親愛なるルイーズ、
顧客活動にはさまざまなフラグとトリガーがあり、特定の活動が行われた後にのみ関連する顧客情報を要求する必要があります。以前に合理的に要求できた情報の要求は行いませんが、場合によっては、アカウントの開設後に問題が強調表示されることがあり、さらに情報が必要になります。これらのフラグとアラートに関する特定の詳細を公に共有すると、それらが無効になり、マネーロンダリング防止規制に基づく要件に違反する可能性があります。
プレイヤーにこの情報を要求する可能性は、最初にアカウントを開設したときに遵守することに同意したであろう利用規約に記載されています。
セクション5:預金
22.デビットカードとペイセーフカードで入金できます。さらに、携帯電話の請求書または携帯電話の前払いアカウントに料金を適用することにより、アカウントにチャージする機能を提供する場合があります。当社は、いつでも予告なしに支払い施設を撤回または制限する権利を留保します。モバイルネットワーク事業者契約の条件に違反している場合は、この機能を使用することはできません。モバイルネットワーク事業者からこの施設の不払いまたは誤用についてアドバイスを受けた場合、または支払いが事業者によって保留された場合、またはこの施設の不払いまたは誤用が合理的に疑われる場合は、ネットワーク事業者への支払い。12か月以上これを提供できなかった場合、当社はアカウントを閉鎖する権利を留保します。このような状況でアカウントが閉鎖された場合、入金された金額は失われ、アカウントの金額を引き出す権利はありません。
セクション8:撤退
79.当社は、「疑わしい活動」の証拠がある場合(下記のセクション12を参照)を含め、お客様のアカウントを閉鎖する合理的な理由がある場合(下記のセクション9を参照)、賭けを無効にし、引き出しを拒否または保留する権利を留保します。特に、お客様の詐欺または不正行為が疑われる場合、またはお客様のクレジットカードまたはデビットカードの(申し立てられた)不正使用または紛失の結果としてお客様のデポジットのいずれかが当社に請求された場合、当社は拒否する権利を留保します。または、アカウントからの引き出しを差し控え、必要に応じて、お客様が支払うべき支払いを合法的に回収します。支払いを獲得するための正しい銀行の詳細を提供するのはあなたの責任です。正しい銀行の詳細を取得するために、お客様に連絡するために合理的な努力をします。
80.引き出しの支払いを行う前に、電話代の支払い証明書など、その他の情報の提供をお願いする場合があります。
セクション9:アカウントの閉鎖と一時停止
アカウントを閉鎖および一時停止する当社の権利
82.当社は、以下のいずれかの状況において、アカウントを閉鎖または一時停止する権利を留保します。
NS。アカウントに登録されている携帯電話アカウントがアクティブでない、一時停止されている、または関連するモバイルネットワークによって無効にされている場合。
NS。アカウントに登録されている名前が、アカウントへの入金に使用された支払いカードの名前と一致しない場合。
NS。アカウントの名前が、電話の請求書またはアカウントへの入金に使用されるその他の入金方法の名前と一致しない場合。
私。プレイヤーが自分のアカウントで他の誰かにプレイすることを(意図的または意図せずに)許可または許可した場合。
l。電話代または資金/富の出所の識別または支払いの証明に関連する追加情報を要求し、プレーヤーがそのような情報を提供しなかった場合、お客様のアカウントは停止されます。
o。 「疑わしい活動」が合理的に疑われる場合(以下のセクション12を参照)。
セクション10:セキュリティ
100.当社は、使用された支払い方法の証明や富の源泉など、強化されたデューデリジェンスプロセスの一環として追加の文書を提供するように依頼する権利を留保します。また、アカウントの登録に使用した詳細に関連する身分証明書の追加を要求する場合があります。そのような追加の身分証明書は秘密にされます。当社はさらに、法律で義務付けられているような特定の状況下で、お客様の詳細を開示する権利を留保します。本人確認手順の詳細については、セクション4をご覧ください。
102.お客様は、当社の賭けおよびゲーム製品へのお客様または第三者の参加に関連して、不正、共謀、修正、またはその他の違法な活動に関与してはならず、ソフトウェアを利用した方法または技術またはハードウェアデバイスを使用してはなりません。同じへのあなたの参加。当社は、そのような行動が発生した場合、賭けを無効にし、アカウントを閉鎖する権利を留保します。
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Dear Louise,
We have various flags and triggers for customer activity requiring us to request customer information that only becomes relevant once certain activity has taken place. Although we do not make requests for information which we could have reasonably requested earlier, in some instances issues may be highlighted after the accounts have opened, which require further information. Sharing specific details on these flags and alerts publically would make them ineffective and could potentially put us in breach of our requirements under Anti-Money laundering regulations
The possibility of us requesting this information from the player is covered in our terms and conditions which you would have agreed to adhere to when you first opened your account.
Section 5: Deposits
22. You may make a deposit by debit card and Paysafe Card. In addition, we may offer you a facility to top-up your Account by applying a charge to your mobile phone bill or mobile phone pre-pay account. We reserve the right to withdraw or limit any payment facility at any time and without notice. You may not use this facility if doing so is in breach of the terms of your mobile network operator agreement. If we are advised by your mobile network operator of your non-payment or misuse of this facility, or if payment is withheld by your operator or we reasonably suspect your non-payment or misuse of this facility, we may ask you to provide evidence of payment to your network operator and, if you have not been able to provide this for a period of 12 months or more, we reserve the right to close your Account. You will lose any amounts deposited and will not be entitled to withdraw any amounts in your Account if your Account is closed in these circumstances.
Section 8: Withdrawals
79. We reserve the right to void bets and refuse or withhold a withdrawal where we have any reasonable grounds for closing your Account (see Section 9 below), including where there is evidence of "suspicious activity" (see Section 12 below). In particular, if we suspect fraud or fraudulent activity on your part, or any of your deposits are charged back to us as a result of (alleged) fraudulent use, or loss, of your credit or debit card, we reserve the right to refuse or withhold a withdrawal from your Account and, if necessary, to lawfully collect any payments owed by you. It is your responsibility to provide correct bank details for winning payments. We will make reasonable efforts to contact you to obtain correct bank details.
80. We may ask you to provide other information, such as proof of payment of a phone bill, before we make a withdrawal payment.
Section 9: Closing and Suspending Accounts
Our Rights to Close and Suspend Your Account
82. We reserve the right to close or suspend an Account in any of the following circumstances:
b. If the mobile phone account registered on an Account is not active, is suspended or is disabled by the relevant mobile network;
c. If the name registered to an Account does not match the name on the Payment card(s) used to make deposits into the Account;
d. If the name on the Account does not match the name on the phone bill or any other depositing method used to make deposits into the Account;
i. If the Player has allowed or permitted (intentionally or unintentionally) someone else to play on his/her Account;
l. Where we have requested additional information relating to identification or proof of payment of a phone bill or source of funds/wealth and the Player has failed to provide such information your account will be suspended.
o. Where we reasonably suspect "suspicious activity" (see Section 12 below).
Section 10: Security
100. We reserve the right to ask you to provide us with additional documents as part of our Enhanced Due Diligence process such as proof of the payment method used and source of wealth. We may also request further proof of identification relating to the details you have used to register your Account. Any such additional identification will be kept confidential. We further reserve the right to disclose your details, under certain circumstances such as those required by law. Further details on our identity verification procedure can be found in Section 4.
102. You shall not be involved in any fraudulent, collusive, fixing or other unlawful activity in relation to your or third parties’ participation in any of our betting and gaming products and shall not use any software-assisted methods or techniques or hardware devices for your participation in the same. We hereby reserve the right to invalidate any betting in the event of such behaviour and close your account.
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