10ヶ月前
私はこれをやろうとしていますが、特定の企業のAML違反のメールアドレスを見つけるのは難しいです。すでにこれを行った他の人のリストを作成できれば役立つかもしれません。
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10ヶ月前
彼らは間違いなく、そのような情報を提供しないように最善を尽くしています。これは、自社に圧力をかけるための明確なサインです。彼らが本当にコンプライアンスを遵守している会社であれば、問題はないはずですよね?!
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10ヶ月前
チェコ当局宛に以下の宛先に手紙をお送りください:
以下は私が書いたものです:
Hashtrix Sroに対する正式な苦情 – 調査の要請
チェコ当局各位
{私のデータ}
私は、チェコ共和国のVlkova 532/8 Praha、Hlavní město Praha、130 00 Czech Republic、登録番号07225644に所在するHashtrix SroによるチェコおよびEUの金融規制の潜在的な違反に関して、正式に介入を要請するためにこの手紙を書いています。
### 問題の概要
私は最近、キュラソー島に拠点を置く違法カジノの口座に資金を追加できるように、同社のプラットフォームを通じて取引を行いました。通常、このカジノに資金を送金することは許可されていません (私の銀行は、MCC コードに基づいてギャンブルに関連するすべての取引をブロックしています)。また、資金が最終的に EU 外の違法ビジネスに流れることを考えると、このような支払いは高リスクとしてマークする必要があります。
Hashtrix Sro が、適切なライセンスなしで運営されている違法オンラインギャンブル プラットフォームの支払い処理業者として運営されていることを発見しました。私が支払いを行ったカジノは、キュラソー島に拠点を置く https://www.luckyones.com/ です。カジノの Web ページから取引の証拠を添付しますので、チェコの会社 hashtrix に私が実際に支払った金額とリンクさせることができます。
同社は、次のような疑わしい財務慣行に従事しています。
1. **無認可ギャンブル運営者の取引処理**
- 同社は、本来は処理されるべきではないギャンブル取引の支払いを仲介した。
2. **KYC/AMLチェックの実施の失敗**
- これは、犯罪収益の合法化およびテロ資金供与の防止に関する特定措置に関する法律（法律第253/2008号）に違反します。
- 会社は、高リスクの取引を扱っているにもかかわらず、私や受取人の身元を適切に確認しませんでした。
3. **誤ったMCCコードの使用（トランザクションロンダリング）**
- 私の支払い方法でギャンブルブロックが有効になっていました。
- それにもかかわらず、Hashtrix Sro はギャンブル関連の取引を処理したため、制限を回避するために意図的に支払いを誤分類したに違いありません。
- これにより、詐欺行為や取引ロンダリングに関する深刻な懸念が生じます。
4. **Hashbon と Exchmatrix からの回避的で誤解を招くような回答**
- 最初にハッシュボンに連絡しました（
https://hashbon.com/、私が支払いを行ったプラットフォーム。彼らはHashtrix Sroとは関係がないと虚偽の主張をしました。
- 直接返信する代わりに、連絡するように指示されましたそして（https://exchmatrix.com/ の連絡先メールアドレス）
- Exchmatrix は、違法賭博取引の入り口として使用されているとされるチェコのプラットフォームです。
- この欺瞞的な方向転換は、責任から距離を置き、実際の資金の流れを不明瞭にしようとする試みであるように思われます。
### マネーロンダリングに関する懸念
同社は、不正な支払いを容易にすること以外には実際のビジネス目的がない、疑わしい Web サイトを複数運営しています。
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
これらのスケルトン ウェブサイトは機能していませんが、Hashtrix Sro に公式にリンクされています。これは、同社が偽のプラットフォームを通じて資金を流すことでマネー ロンダリング活動を行っている可能性を強く示唆しています。
### 支払いの詳細
私はVISAカード416598XXXXXX0845**を使用して、7回の取引で合計3,290ユーロの支払いを行いました。これらの取引は、適切なKYCおよびAMLチェックが実施されていないにもかかわらず処理されたため、チェコおよびEUの金融規制では違法となります。
### 正式なリクエスト
これらの違反の重大性を考慮し、貴機関に以下の対応を強く求めます。
1. Hashtrix Sro、Hashbon、およびExchmatrixが不正なギャンブル取引や潜在的なマネーロンダリングに関与していないか調査します。
2. 現在の慣行はチェコおよび EU の金融法に違反していると思われるため、KYC および AML 規制に対する会社のコンプライアンスを評価します。
3. 当社は関係する両当事者の確認を怠り、違法な取引を処理することで法律に違反したため、違法な取引の返金を確実に行う。
4. この苦情を受領したことを確認し、私側でさらに必要な手順があればお知らせください。
参考までに、Hashtrix Sro、Hashbon、Exchmatrix との完全な通信履歴と支払い確認書を添付します。また、インターネットで見つけたこれらの会社に対する既存の注文書も添付します。同じ会社です。貴社が金融の健全性と消費者の権利を守るために必要な措置を講じてくれることを信じています。
ご確認とさらなるご指導をお待ちしております。もう一度申し上げますが、私は 3,290 ユーロの返金を希望しています。
さまざまな国の詳細についてお手伝いできますので、必要な国をお知らせください。
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返信見積もり3
10ヶ月前
チェコ共和国
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10ヶ月前
Quickbit の支払いは実際にはリトアニアの coinshop に行われました。Quickbit Sweden から返信することで、リトアニアの会社が実際に関与していたという事実からあなたの注意をそらしています。スウェーデンの会社はあなたに対して何も知らないので手を引けます。Quickbit の返信は無視して、coinshop の連絡先メールに直接連絡してください。私は返金を求めてリトアニアの顧客保護に苦情を送りました ( ）およびリトアニアAML規制当局すぐに連絡してください。
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返信見積もり5
10ヶ月前
私は実際に、Coinshop Fomiline UAB という取引に関して、銀行に同様の状況を指摘しました。私の支払いは、銀行の規約に定められた国とは別の国に送金されました。この件では、チャージバックを成功させました。おそらく、Goriwire でも同じことをするでしょう。
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Anonymized916
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10ヶ月前
ただし、これらはすべて QuickBit の子会社です。BitSent と GoriWire のメールはお持ちですか?
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Anonymized916
10ヶ月前
私は、リトアニア、ビリニュス、Žalgirio 90-100、LT-09303 に所在し、登録番号 305987883 を持つ Algobuy Crypto UAB によるリトアニアおよび EU の金融規制の潜在的な違反に関して、正式に介入を要請するためにこの手紙を書いています。
### 問題の概要
私は最近、オンラインギャンブルが違法な国のプレイヤーが支払いを違法カジノに送金するために使用されている同社のプラットフォームを通じて取引を行いました。Algobuy Crypto UAB は、適切なライセンスを持たずに運営されている違法オンラインギャンブル プラットフォームの支払い処理業者として運営されているとされています。支払いを受けるカジノのほとんどは、CURACAO ライセンスを持っています。
同社は、次のような疑わしい財務慣行を行ってきました。
1. 無認可ギャンブル事業者の取引処理
- これはリトアニア共和国の賭博法（第IX-325号）に違反することになります。
- 同社は、リトアニアの法律では処理されるべきではないギャンブル取引の支払いを仲介した。
2. KYC/AMLチェックの実施の失敗
- これはマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する法律（第 VIII-275 号）に違反します。
- 会社は、高リスクの取引を扱っているにもかかわらず、私や受取人の身元を適切に確認しませんでした。
3. 誤った MCC コードの使用 (トランザクション ロンダリング)
- 私の支払い方法でギャンブルブロックが有効になっていました。
- それにもかかわらず、Algobuy Crypto UAB はギャンブル関連の取引を処理したため、制限を回避するために意図的に支払いを誤分類したに違いありません。
- これにより、詐欺行為や取引ロンダリングに関する深刻な懸念が生じます。
4. スウェーデン企業からの曖昧で誤解を招く回答
- Algobuy Crypto UAB に連絡したところ、Algobuy Crypto UAB と同じ所有者を持つスウェーデンの別の企業 (Quickbit) から回答を受け取りました。このスウェーデン企業との契約関係はなく、支払いも行っていません。
- これはリトアニアの法律の下での責任を意図的に回避しようとする試みであるように思われます。
### マネーロンダリングに関する懸念
同社は、不正な支払いを容易にすること以外には実際のビジネス目的がない、疑わしい Web サイトを複数運営しています。
- https://www.coinshop.work/
- https://www.cryptmarket.eu
- https://coinexc.eu/
- https://coinpin.eu/
- https://litpay.io/
- https://coinpond.net/
これらのスケルトン ウェブサイトは機能していませんが、Algobuy Crypto UAB に公式にリンクされています。これは、同社が偽のプラットフォームを通じて資金を流すことでマネー ロンダリング活動を行っている可能性を強く示唆しています。
### 正式なリクエスト
これらの違反の重大性を考慮し、貴機関に以下の対応を強く求めます。
1. Algobuy Crypto UAB が不正なギャンブル取引や潜在的なマネーロンダリングに関与しているかどうかを調査します。
2. 現在の慣行はリトアニアおよび EU の金融法に違反していると思われるため、KYC および AML 規制に対する会社のコンプライアンスを評価します。
3. 会社が両当事者の確認を怠ったため、取引は違法であったため、800 ユーロの即時返金を確実に行ってください。
4. この苦情を受領したことを確認し、私側でさらに必要な手順があればお知らせください。
参考までに、Algobuy Crypto UAB およびその代表者との完全なコミュニケーション履歴を添付します。貴機関が金融の健全性と消費者の権利を守るために必要な措置を講じてくれることを信じています。
メール受信の確認と今後のご案内をお待ちしております。
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10ヶ月前
Goriwire は実際に何を販売しているのでしょうか?
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削除されました
Anonymized916
投稿を削除しました
10ヶ月前
もうすぐそこに到着です。Goriwire の公式サイトは https://blocksea.org/ だと思います。
私の銀行取引明細書に記載されている公式の goriwire アドレスは Lodz 135 です。
これは、blocksea.org ウェブサイトの下部にある公式アドレスと一致します 👍🏻
彼らはデジタル通貨を販売しています。
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10ヶ月前
Boxblock も GoriWire です。詳細を確認しましたが、複数のサイトがある可能性があります。
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10ヶ月前
Blockseaのメールはすべて未配信のまま返送される
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10ヶ月前
はい、気づきました。GDPR をデータ保護メールに送信しましたが、これも未配信のまま戻ってきました。詐欺師です。boxblock のメールは有効ですか?
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10ヶ月前
スキンズオンリーとゲーミングストアを誰が処理したか知っている人はいますか？ ああ、ADPOINTビジネスソリューションも
EDUNTAGEをお願いします、ありがとうございます
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10ヶ月前
編集済み
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