同じグループが名前を変えてクローンサイトを作って、複数のサードパーティ業者に資金移動や資金洗浄をさせているのではないかという直感があります。ダミー会社の登録簿に東欧の名前が出てくるという共通のテーマが見られ、キプロスとキュラソーの住所も見られ、マリオ・フィオリーニの名前も何度か言及されています。英国に27億ポンドの損害を与えたという報道の後では、これらすべての怪しいサイトの背後に単一の組織犯罪グループがあっても驚かないでしょう。彼らはキュラソーのライセンスを利用して、何らかの正当性があるように見せかけていると思います。私が読んだところによると、ライセンスを取得するためのガイドラインは非常に緩く、平均的なギャンブラーはオンラインギャンブルに関するライセンス法について知りません。
I've got a gut feeling it's the same group of people making clone websites with different names, and making multiple third party merchants to move/launder the money, keep seeing a common themes of eastern european names coming up on shell company registers, cyprus and curacao addresses and seen the name Mario Fiorini mentioned a few times too, after that report of it costing the UK £2.7billion it wouldn't surprise me if there's a single organised crime ring behind all of these sketchy websites. I think they use the curacao license to make it appear like they have some kind of legitimacy, as from what i've read the guidelines to get one are very lax, and the average gambler doesn't know about licensing laws in terms of online gambling.
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