ヒントとして、これらの詐欺ビジネスの多くは、128 City Road London に登録されています。これは、英国で有限会社を設立できるようにするために、少額の手数料で郵便専用住所として使用されています。銀行取引明細書に記載されている商人に似たビジネス名が見つかり、そのビジネス名が Companies House に登録されている場合は、Companies House の Web サイトの [人物] タブ オプションを確認し、ジョージア、ラトビア、エストニア、ウクライナ、またはキプロスの居住者または国籍として記載されている場合は、ターゲットを見つけた可能性が非常に高く、関連する Web サイトが見つかった場合は、連絡する価値があります。
Just as a tip a lot of these scam businesses are registered at 128 City Road London which is used as a postal only address for a small fee to enable them to set up Ltd companies in the UK. If you find a business name that looks similar to the merchant on your bank statement and that business name is registered at Companies House then take a look at the people tab option on the Companies House website and if they are listed as residents of or nationality of Georgia, Latvia, Estonia, Ukraine or Cyprus then it is very likely you have found your target and if you can find an associated website then it is worth contacting them.
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