8ヶ月前
カジノから6000ドルの払い戻しを受けたのですが、本人確認がありませんでした。奇妙なのは、クレジットカードは複数の加盟店から引き落とされたのに、銀行振込で返金されたことです…
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8ヶ月前
カジノに直接連絡し、第三者による請求について質問しました。その後、AML要件について質問しました。
2024年5月に発効し、2024年9月までに遵守が義務付けられた新しいAML要件。NAf 4,000（3,100カナダドル）に達した時点で本人確認が義務付けられます。本人確認が完了するまで、入金と出金の両方の取引は停止されます。
こうしたカジノの多くは、利用者の身元を確認せず、現実的に利用者の資金がどこから来ているのかも把握していないため、AML 法に著しく違反しています。
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返信見積もり3
8ヶ月前
私も払い戻しを申し出られましたが、送金するために銀行口座の詳細を尋ねられました。
AML要件は海外のカジノすべてに適用されるのでしょうか？それともカナダの法律に準拠しているのでしょうか？カジノ側は入金額の半額（8,000ドル）の返金を提案してきましたが、私が返信すれば返金に応じるかもしれません。
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8ヶ月前
キュラソーの認可を受けたカジノです。資料全体が非常に参考になります。
彼らは法律を破るべきではない。
別のカジノでは、私が3万ドルを使うまで本人確認が完了せず、そのお金の出所も全く把握されていませんでした。私の個人収入と比べると、とんでもない額です。資金源の確認は一切行われませんでした。
AML/CFT/CFP規制はFATF勧告に準拠しており、様々な
キュラソーの AML/CFT/CFP 法には以下が含まれます。
1. サービス提供の際の身元確認に関する国家条例（NG 2017、第92号）
2. 異常な取引の報告に関する国家条例（NG 2017、第99号）
制裁国家条例 (NG 2014、第 55 号)。
4. 王国制裁法 (NG 2016、第 54 号)。 
マルタにも独自の AML 規制があります。
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返信見積もり3
8ヶ月前
素晴らしいですね。シェアしていただきありがとうございます。返信する前に読んでみます。
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8ヶ月前
わあ、これは嬉しい驚きですね。数万ドルを失い、チャージバックもできないままファルコラ・ファイナンスに苦情を申し立てた私たちの多くにとっては、ある意味、手遅れと言えるかもしれません。明らかにカード決済ではなく銀行振込なので、被害に遭う可能性のある脆弱な人々を助けることができるのであれば、それはそれで良いことです。🤞
編集済み
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8ヶ月前
国家条例も確認してください。ライセンスの剥奪につながる規制が多数あり、現在遵守されていない規制がありますが、このフォーラムに関して特に目立つのが次の規制です。
第5.9条
第5条1項第1項に基づいて発行されたライセンスの所有者は、常に
遵守の方法と程度に関する情報を記載した運用マニュアル
この国家条例に定められた規定、および規則と
ゲームライセンスに付随する制限には、少なくとも以下が含まれます。
a. ライセンス保有者の事業の一環として提供されるギャンブルの説明
支払い方法、賭け金、配当、ソフトウェア、結果の決定
要素;
どのサイトでも、サードパーティの販売業者による支払いの可能性があることはわかりません…
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8ヶ月前
現時点での問題は、キュラソーのカジノと呼んでいるサイトの多くがキュラソー eGaming に登録されておらず、サンテダのカジノのように完全に無認可になっていることだと思います。
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返信見積もり2
8ヶ月前
いいえ、彼らはただクアルカオ管理委員会に移行しているだけです。
このサンテドカジノは緑のシールを持っており、ゲームとチャンスに関する新しい国の条例に基づいて認可されています。オレンジ色のシールは暫定ライセンスです（申請プロセス中ですが、営業できます）。
🦭 
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8ヶ月前
ご説明ありがとうございます。Velobet の Web サイトからシールが削除されたので、キュラソーのライセンス機関からライセンスがなくなったのだと思っていました。
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8ヶ月前
彼らの連絡先を教えていただけますか？
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8ヶ月前
FRESH BET の責任のある販売業者をご存知の方はいらっしゃいますか? 取引に「bet」という言葉が含まれているにもかかわらず、支払いは「shopping」として私の銀行に送られます。
彼らとの取引は 1,600 ポンド相当なので、チャージバックを試してみたいと思います。
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Caz111111111
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8ヶ月前
成功したと聞いて嬉しいです！
ライセンスが有効であるためにはライセンスを表示する必要があると思っていたのに、なぜウェブサイトにライセンスを表示しないのか不思議です。
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8ヶ月前
Caz111111111
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8ヶ月前
ああ…ありがとうございます。Webmosaic にはすでにたくさんの取引があるので、すべて同じものになります。
私はここで彼らを報告しました > https://reporting.actionfraud.police.uk 犯罪参照番号を取得しました。
編集済み
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返信見積もり1
8ヶ月前
残念ながら私が利用したカジノは無認可でしたが、明確にコピー＆ペーストされた利用規約にAMLについて記載されているので、回答にその旨を付け加えておきます。試してみる価値はあると思います。
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8ヶ月前
この商人を知っている人はいますか？ Deserltd 
Skrillデビットカードで複数回支払いをしました。手数料は5～7ポンドだったはずなのに、0ポンドと表示されました。
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8ヶ月前
Web Mosaicへのメールに「action fraud」をCCに入れましたが、間違ったMCCを使っても返信がありません。当初は顧客を装って商品を受け取っていないというメールを送信しましたが、確認を求める返信が来ました。つまり、メールは間違いなく有効です。しかし、返信は私の個人情報を入手するためだけだったと思います。銀行の明細書を送信し、個人情報はすべてぼかしました。それ以来、彼らから連絡はありません。ですから、彼らに送るメールには注意してください。
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8ヶ月前
まるでトランプのトランプハウスみたいだ。それを壊すには、正しいトランプハウスに辿り着くしかない。銀行に商品が届いていないというルートを辿って、MCルールをもっと詳しく調べてみるつもりだ。先日投稿した400ページ近くもあるあの文書には、きっと何か意味があるはずだ。
興味があって利用したカジノは何ですか?
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