完全にあの会社だよ。ペーパーカンパニーで、提出書類を見れば、売上高も資産も一切ないことがわかる。つまり、現実的に考えると、あの会社には実質的な事業活動も債権者も資産もない。
つまり、人々が送金したお金は、取引の実態を隠すために休眠中の会社を経由しているのは明らかです。彼らの最新の口座(開設から1年ほど経っていますが)を見ると、彼らが合法的な立場で取引を行っていないことがわかります。では、どうして個人に対して合法的に支払いを要求することができるのでしょうか?全く納得できません。
まだ行っていない場合は、銀行に正式な苦情を申し立て、なぜそれ以上の調査を拒否するのかを尋ねてください。特に会社が休眠状態の場合はなおさらです。
それでも解決しない場合は、金融オンブズマンサービス(FOS)に必ず相談してください。銀行が適切に対応したか、また銀行側の過失として扱われるべきかどうかを審査します。
It’s 100% that company, pal. It’s a shell company — if you look at their filings, they’ve never had any turnover or assets. So realistically, that business has no genuine operations, no creditors, and no assets.
That means the money people are sending them is clearly being routed through a dormant company to hide the real nature of the transactions. Their latest accounts (even though they’re about a year old) confirm they don’t trade in any legitimate capacity, so how can they be legitimately requesting payments from individuals? It just doesn’t add up.
If you haven’t already, raise a formal complaint with your bank and ask why they’re refusing to look into it further — especially if company is dormant.
If you don’t get anywhere with that, then take it to the Financial Ombudsman Service (FOS) — 100%. They’ll review whether the bank handled it properly and whether it should be treated negligent from them
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