承認された278ドルの出金は、出金期限違反を報告してから68分後に拒否されました。書面による確認があったにもかかわらず、本人確認がリセットされました。
以下の時間はすべて、EGBのメールとチケットシステム(チケット番号NV-54732およびOH-58315)から取得したものです。サーバーヘッダー(DKIM署名付き)を含むメールのやり取り全体とスクリーンショットも保管しています。
1. 私は暗号通貨で入金し、入金に使用したのと同じ暗号通貨ウォレットへの出金(#879325、$286.00)をリクエストしました。しかし、出金は拒否され、「セキュリティ監査」のためアカウントの支払いが停止されました。
2. 5月21日:EGBからKYC(本人確認書類、手書きのメモを持った自撮り写真、住所証明)の提出を求められました。5月23日:すべての書類を送付しました。同日、所有権を証明する暗号通貨ウォレットのスクリーンショットも追加で要求されました。5月24日:スクリーンショットを送付しました。
3. 5月25日 23:57: EGBサポートから書面にて「認証が正常に完了しました。お客様のアカウントは現在、お支払いにご利用いただけます」との連絡がありました。
4. 5月26日:仮想通貨が私の出金リストから消えました。EGBは書面で、リストにない方法は「技術的な作業のため一時的に利用できず、少額の入金後も追加されない」と確認し、完了時期の見通しは示さず、利用可能なシステムのいずれかを使用するように指示しました。その指示に従い、同日、PayPal P2P経由で278.00ドルの出金申請(#890311)を行いました。
5. 5月27日 10:07: 「278.00ドルの現金引き出しが当社の財務部門により承認されました」という公式メールが届きました。この支払い方法については、承認前も承認後も追加の確認は求められませんでした。
6. EGBの規約では、支払い処理には最大7営業日かかると規定されています。私は意図的にそれ以上待ちました。9営業日経過後の6月9日15時32分に、チケットOH-58315で違反を報告しました。
7. 6月9日 19:14: サポートから「お客様のご依頼は財務部に転送されました。転送が完了するまでしばらくお待ちください。」との返信がありました。
8. 6月9日 20:22 (68分後): 出金番号890311が拒否されたという公式通知を受け取りました。理由:「アカウントの確認が必要です。」アカウントの状態は「未確認」にリセットされました。
9. 6月10日16時31分:EGBは新たな「セキュリティ監査」を開始し、私のPayPalアカウントのスクリーンショット(氏名、アカウント番号、URLが表示されているもの)と、過去6か月間のすべてのPayPal取引のPDF明細書を要求しています。
10. アカウントダッシュボードの出金履歴には、現在1件の記録(#890311、拒否)しか表示されていません。拒否された仮想通貨出金#879325は表示されなくなりましたが、その番号、金額、ステータスは、5月21日にEGBのチケットシステムに投稿したメッセージに記録されており、EGBから仮想通貨ウォレットのスクリーンショットの提出を求められたことから、確かに存在していたことが確認できます。
私の口座は5月25日に書面で認証・確認されました。出金も5月27日に書面で承認されました。「認証が必要」という理由は、承認から13日後、そしてEGBが支払い期限を破ったことに気づいてからわずか68分後に表示されました。PayPalという支払い方法に別途認証が必要な場合、支払い承認前に認証を求めるべきであり、期限を過ぎてから要求すべきではありません。
承認済みの278ドルの支払いをお願いします。DKIM署名付きのメールのやり取り全体とすべてのスクリーンショットを仲介者に提供する準備ができています。
Approved $278 cashout denied 68 minutes after I reported a payout deadline breach. Verification reset despite written confirmation.
All times below are taken from EGB's own emails and ticket system (tickets NV-54732 and OH-58315). I have the complete email thread with full server headers (DKIM-signed), plus screenshots.
1. I deposited with cryptocurrency and requested withdrawal #879325 ($286.00) to the same crypto wallet I deposited from. It was denied and my account was suspended for payments pending a "security audit".
2. May 21: EGB requested KYC (ID, selfie with a handwritten note, proof of address). May 23: I sent all documents. The same day they additionally requested a screenshot of my crypto wallet confirming ownership. May 24: I sent it.
3. May 25, 23:57: EGB support confirmed in writing that "the verification has been successfully completed. We are pleased to inform that your account is active now for payments."
4. May 26: cryptocurrency disappeared from my cashout list. EGB confirmed in writing that methods not in the list are "temporarily unavailable due to technical works and will not be added even after a minimal deposit", with no time estimate, and told me to use one of the available systems. Following their instruction, I requested cashout #890311 for $278.00 via PayPal P2P the same day.
5. May 27, 10:07: official email stating "Cashout of $278.00 has been approved by our finance department." No additional verification was requested for this payment method, not before the approval and not after it.
6. EGB's terms state a maximum of 7 business days for payout processing. I deliberately waited longer. On June 9 at 15:32, after 9 business days, I reported the breach in ticket OH-58315.
7. June 9, 19:14: support replied that "your request has been sent to Finance department. Please, wait for the transfer."
8. June 9, 20:22 (68 minutes later): I received the official notification that cashout #890311 was denied. Reason: "Account verification required." My account status was reset to Unverified.
9. June 10, 16:31: EGB started a new "security audit", now demanding a screenshot of my PayPal account (with full name, account number and URL visible) and a PDF statement of ALL my PayPal transactions for the last 6 months.
10. My withdrawal history in the account dashboard now shows only one record (#890311, Denied). The denied crypto withdrawal #879325 is no longer displayed, although its number, amount and status are recorded in my May 21 message in EGB's own ticket system, and EGB's request for my crypto wallet screenshot confirms it existed.
My account was verified and confirmed in writing on May 25. My cashout was approved in writing on May 27. The "verification required" reason appeared only 13 days after the approval, and 68 minutes after I caught EGB breaching their own payout deadline. If PayPal as a method required separate verification, it should have been requested before approving the payment, not after the deadline was breached.
I request the payment of my approved $278.00. I am ready to provide the full DKIM-signed email thread and all screenshots to the mediator.
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