証拠が見たいのですが、サポートにメールを送ったのですが、彼らとの解決には何の幸運もありませんでした(メールに返信すらありませんでした)。そのため、現在チャージバックを申請中です。彼らは取引の申請時にも間違ったマーチャントコードを使用しています(彼らは、デジタル商品やゲームをカバーするMCC 5816を使用していました。これは、たとえばMicrosoftストアで最も一般的に使用されるものですが、MCC 7995ギャンブルではありません)。つまり、これはトランザクションロンダリングです。さらに、私の取引に記載されているマーチャントには、5つの異なるバリエーションがあり、そのうちのいくつかは、フロントのように見えるオンラインウェブストアにリンクされています(このリンクは、他のオフショア違法カジノが同じことを行っていることを発見した記事へのリンクですhttps://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137/)。私が見つけたウェブストアのうち、1つはオーストラリアに拠点を置き、もう1つは米国にあります。英国では多くの文書が公開されているので、私が見つけた電子製品のウェブストアへのリンクの 1 つに、そのダミー会社がカーディフとロンドンの 2 つの場所に登録されています (カーディフ 1 PO Box 4385、14837207 - Companies House Default Address、カーディフ、CF14 8LH、この Web サイト https://www.1stformations.co.uk/blog/companies-house-default-address/ にリンク)。基本的に、彼らはロンドンの住所を許可なく使用しており、そのウサギの穴自体がさらに深くなります...
特定の地域での運営が禁止されているにもかかわらず、複数のURLを使用して国際的なブロックを回避したために正式な警告を受けたというリンクをいくつか見つけました。
オーストラリア - https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet
スペイン - 500万ユーロ(最高罰金) https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
違法スキン賭博(CS:GO)も運営している
https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/
フォーラムのモデレーターやスタッフが彼らに関するさらなる証拠を欲しがるなら、喜んで非公開で提供しますが、現時点ではチャージバック紛争中なので、私がここに投稿しているものを監視している場合に備えて、公開は避けたいと思います。
I'd like to see some proof, i've emailed their support and have had no such luck with any form of resolution with them (they haven't even replied to my emails) , as such i'm currently in the process of filing a chargeback, they're using the wrong merchant codes also when filing the transactions too (they used MCC 5816 which covers digital goods or gaming, most commonly used with the microsoft store for example, instead of MCC 7995 Gambling) so that's transaction laundering right there, on top of that the merchant listed in my transactions, i've found five different variations of, some of which are linked to online webstores that appear to be a front (this link is to an article that found other offshore illegal casinos doing the same https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137/ ) of the webstores i found, one is based in australia and the other in the UK, a lot of documents are public in the UK so one i've found links to a webstore for electronic goods, their shell company is listed in two locations, cardiff and one in london, (cardiff one PO Box 4385, 14837207 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH which links to this website https://www.1stformations.co.uk/blog/companies-house-default-address/ ) basically they used the london address without authorization, that rabbit hole within itself gets a lot deeper...
I've found some links of them getting formal warnings for using multiple URLs to bypass international blocks due to them being prohibited to operate in specific territories yet doing so
Australia - https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet
Spain - 5 million euro (the max fine) https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
and even operating in illegal skin gambling (CS:GO)
https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/
If the forum moderators or staff want more evidence on them i'd happily provide in private but as of now i'm currently in a chargeback dispute so i'd rather not make it publicly accessible incase they're monitoring what i'm putting on here
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