彼らはあなたのアドバイスに従って私のメールに返信しました。
明確にするために、ロイズの当座預金口座に送金される多くの送金は(「マイアカウント」)からのものであることがわかりました。これがあなたが使用し、あなたの管理下にある別のアカウントであるかどうかを確認できますか?もしそうなら、ギャンブルに使用された資金の出所を完全に追跡できるように、1月、2月、3月のこの口座の銀行明細書を提供していただけますか?
これは煩わしく面倒な要求のように思われる可能性があることを理解していますが、ギャンブル活動の資金源を確認するために、ギャンブル委員会によって非常に厳格に規制されていることを忘れないでください。これについて詳しくは、次のリンクをご覧ください:https://www.gamblingcommission.gov.uk/public-and-players/guide/page/why-gambling-businesses-want-to-know-about-your-財政
リクエストされた情報をできるだけ早い機会にご提供いただければ幸いです。このプロセスを確認して完了し、保留中の引き出しを完了することができます。
敬具、
私のリプレイ
それは私のバークレイズのアカウントであり、それは私の管理下にあります
私はすでにすべてのステートメントを送信しましたか?
私のロイズとバークレイズのアカウントの場合
他に提出してほしいものはありますか?
ご連絡をお待ちしておりますありがとうございます
そして私は彼らにオリジナルのメールを送りました
親愛なるサー/マダム
証拠として元のメールを添付してください。
すでに3か月の銀行取引明細書を送信しました
1月と2月に2か月の明細書を送信し、3月に3日を送信するように依頼されました
私は今それが解決されることを願っています
敬具
私は彼らの要求に従って3月の声明を添付しました
彼らが1月と2月を受け取ったことは明らかです!
2021- 03-30日付の元の電子メール:
最近のメールとドキュメントに感謝します。ご協力とご理解を賜りますようお願い申し上げます。ただし、これを承認する前に、資金源について2、3のフォローアップリクエストがあります。以下のリクエストをご覧ください。
-3月の最新の銀行取引明細書を提供していただけますか。最初に3か月をリクエストしたとき、2か月しか提供していないことに気付きました。
これは日常的な手順であり、業界の規制当局からこれらのチェックを実施する義務があります。これはあなただけでなくすべてのプレーヤーに発生し、非常に簡単なプロセスです。お客様の資金源を特定できたら、お客様のアカウントを承認し、保留中の引き出しを処理することができます。
ご不便をおかけして申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具、
リスクおよび支払いチーム
私はうんざりしていて、彼らが再びすべて同じ文書を望んでいることに非常に腹を立てているので、あなたが私にもっとアドバイスをしてくれることを願っています。
They replied to my email as per your advice.
To clarify, we noticed that a lot of the transfers incoming to your Lloyds current account came from ("My account"). Can you confirm if this is another account which you use and is under your control? If so, can you kindly provide the bank statements for this account for January, February and March so that we can fully trace the source of the funds used to gamble?
We understand that this can appear to be an intrusive and onerous request, however please bear in mind that we are very strictly regulated by the Gambling Commission in this regard to make sure the source of funds for gambling activity is verified. You can find out more about this on the following link: https://www.gamblingcommission.gov.uk/public-and-players/guide/page/why-gambling-businesses-want-to-know-about-your-finances
If you can kindly provide the requested information at the earliest opportunity it would be very much appreciated, so that we can review and complete this process and get your pending withdrawals completed.
Kind Regards,
My replay
That's my Barclays account and it is in my control
I did already sent all my statments?
For my Lloyds and Barclays accounts
Is there any thing else you want me to submit?
I look forward to hearing from you Thank you
And I did sent them original email
Dear Sir/Madam
Please kindly find attach original email as a proof
I have sent my 3 months bank statement already
I have sent 2 months statement for January and February and been ask to sent 3rd for March
I hope now that will be resolved
Kind Regards
I did attach statement for March as per they request
It is obvious that they have received January and February!
Original email dated 2021-03-30:
Thank you for your recent email and documentation, we really appreciate your co-operation and understanding. However, we just have a couple of follow-up requests on your source of funds before we can sign this off. Please see requests below:
- Can you provide us with your latest bank statement for March, we noticed that you have only provided two months when we originally requested three.
Rest assured, this is a routine procedure and we are obligated by industry regulators to conduct these checks, this happens to all players not just you and is a very straightforward process. Once we can determine your source of funds, then we can be put in a position to approve your account and process any pending withdrawals.
Thank you in advance for your co-operation and apologies for the inconvenience.
Kind regards,
Risk and Payments Team
I hope you can give me more advice as i’m fed-up and very angry that they want all same document again.
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