はっきりさせておきたいのは、このシャッフルを担当するグループには、悪い知らせがつきまとうということです。この事業に資金を提供したシャッフル資金の出所を考えてみましょう。
FTXハッカーがまだ自由に動き回っていることを示唆するオンチェーン証拠
2022年11月7日 FTXは数十のトランザクションを0xcDに転送します。
0xf1bbf2d21cd735ec858a9fd3d036d764f1852f7905a0d49424d22784b6024c89
50,000 USDCの送金が多数確認されたことにすぐにお気づきになるでしょう。これは、アラートをトリガーしないようにするための意図的なものです。注目すべきTXIDとアドレスがいくつかあります。
TXID1:
0x3e2563cdc27f1e6be1f5995b9669660431d7e9e60d5cfb1c74320c27bbf2536b
このTXIDは、最初の注目すべきホルダーShuffleEmployee2へのチェーン接続を示しています。
TXID2:
0xdce984dccd4378b331591bcda03f9a0f5260bc53d16b863ef8f348b8ebe6c232
NoahShuffle2との10万USDCを巡る注目すべきやり取りの2件目。このアドレスは、元FTX従業員で現在はShuffle.comのオーナーであるNoah Dummett氏のものです。
ノアは、以前 FTX から支払いを受け取っていたのと同じ間隔で最初のアドレスに支払います。
TXID3:
0x0dfe3dc5dbd49e2b05a477b7c9378dc7037b8a7bce1323e6dcf15b138185d4f4
この tx は、Shuffle カジノ ホットウォレットと対話する直接接続を示しています。
TXID4:
0x3288f464dca8507658594a290d165e08ce88faf207d3ed2d88f6079d949b7ed6
NoahShuffleからのもう一つ
TXID5:
0x1b87a6885f73d9dbce0cd2789793503440921fc3d8633f747b8fb046af18d459
NoahShuffleからのもう一つ
私の計算では、このアドレスに 2,500 万ドル以上が盗まれたようですが、FTX が破産を申請する数日前に少なくとも 2 人の元従業員が関与していたことは非常に疑わしいです。
このお金が送金された後、ノアの現在のウォレットには、バイナンスからのいくつかの小額送金によって資金が供給されました。
0xad20dd573f0c1e17849faabff065c3745f9b68c3497ec1bf5a17dcb4c66ea73b
I want to be crystal clear, this group in charge of shuffle has bad news written all over them. Let’s consider the origins of shuffles money that funded this venture shall we?
Onchain evidence suggesting FTX hackers are still roaming free
November 7th 2022 FTX transfers dozens of transactions to 0xcD:
0xf1bbf2d21cd735ec858a9fd3d036d764f1852f7905a0d49424d22784b6024c89
You will notice right away that many transfers for 50,000 USDC were confirmed. This was intentional to avoid triggering any alarms. There are several TXIDs and addresses of interest:
TXID1:
0x3e2563cdc27f1e6be1f5995b9669660431d7e9e60d5cfb1c74320c27bbf2536b
This TXID Shows on chain connection to the first notable holder ShuffleEmployee2
TXID2:
0xdce984dccd4378b331591bcda03f9a0f5260bc53d16b863ef8f348b8ebe6c232
The second of notable interactions with NoahShuffle2 for 100,000 USDC. This address belongs to Noah Dummett who is a former FTX employee and current owner of Shuffle.com.
Noah pays the first address at the same intervals as previously was recieving payments from FTX.
TXID3:
0x0dfe3dc5dbd49e2b05a477b7c9378dc7037b8a7bce1323e6dcf15b138185d4f4
This tx shows a direct connection interacting with the Shuffle casino hotwallet.
TXID4:
0x3288f464dca8507658594a290d165e08ce88faf207d3ed2d88f6079d949b7ed6
Another from NoahShuffle
TXID5:
0x1b87a6885f73d9dbce0cd2789793503440921fc3d8633f747b8fb046af18d459
Another from NoahShuffle
I have counted more than $25,000,000 was stolen to this address, and it highly suspicious involving at least 2 former employees just days before FTX filed for bankruptcy.
Noah's current wallet was funded by several smaller transfers from binance, after this money was transferred:
0xad20dd573f0c1e17849faabff065c3745f9b68c3497ec1bf5a17dcb4c66ea73b
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