長い間カジノで遊んでいたのですが、たまたま8,000ユーロ以上勝ちました。そして、こんなことが起こりました。
1. 撤退を試みた
2. 通常の書類(身分証明書と住所)が必要です
3. 撤退しようとしている
4. 支払い方法の証明が必要です(私は同じ銀行口座からTrustlyを使用して入金しただけです)
5. 要求された銀行取引明細書をお送りします
6. 彼らは書類を拒否し、銀行の明細書にカジノへのすべての入金が記載されていることを要求している
7. 最新の入金は月初めに行ったため、次回の明細書にのみ反映されることを説明します。
8. カジノ側は他の書類は受け付けないと説明しているが、支払い方法を確認するには8回目の入金を示す銀行明細書が「絶対に必要」である。
9. 最新の銀行取引明細書を受け取るまで1ヶ月待ちます
10. その間、カジノは私にオファーを送ってきました
11. オファーの中で、VIPマネージャーは、週末に1万ユーロを賭けた場合、「超高速での追加引き出し」を手配できると教えてくれました。
12. 必要な金額をプレイすると、次回の約束された引き出しは非常に早く成功します
13. この時点で最新の銀行明細書を受け取りましたが、まだ 5,000 ユーロ以上残っています。
14. カジノは支払い方法の証明を受け入れる
15. 帰国しようとしている
16. カジノは資金の出所証明(SoF)を要求すると述べている
17. 書類の提出はMGAの要件であり、免除することはできないと説明している(ただし、実際には十分にプレイすれば免除されることもある)
18. 6ヶ月分の銀行取引明細書をお送りします
19. カジノは支払いの証明を求める
20. 支払いを証明する書類を10枚以上送付します
21. カジノが離婚証明書の提示を求める
22. 結婚も離婚もしていないので送ることはできないと説明します。
23. カジノで社会保障を受けられるか尋ねられる
24. 銀行の明細書にはこの件に関する記載がないので、資金の出所を証明することとどう関係するのかと質問します。
25. カジノ側は、この件について尋ねることは法律で義務付けられていると述べている
26. VIPマネージャーは、次の週末に2万ユーロ以上賭ければ出金できるというオファーをさらに送ってくる
27. カジノ側は過去6ヶ月分の銀行取引明細書を要求している
28. すでにこれら(および他の50の書類)を送付しました。
29. カジノでパスポートと一緒に自撮り写真を撮ってほしい
30. 自撮り写真を送ります
31. カジノ側は、異なるカジノからの賞金のスクリーンショットを10枚必要としている。
32. 要求されたスクリーンショットを送信します
33. カジノは土地取引の証明を求める
34. 私は土地取引を行っていないことを説明します
35. カジノ側は、自撮り写真の画質が悪かったため再送を要求した(画質は悪かった)
36. カジノは納税証明書を要求する
37. カジノで貯金がいくらあるか聞かれる
38. この件は関係ないと言っておきます
39. カジノで家族から経済的支援を受けているか尋ねられる
40. この件は関連性がなく、資金の出所は私が送付した銀行明細書に記載されていることを述べます。
41. カジノは、11 の異なるカジノから、これらのカジノへのすべての入金と出金を示す PDF 文書を送信するように要求しています。
42. 書類を送るのに信じられないほど時間がかかるので、もう送れないと言う
43. カジノは次にEDDプロセス(エンチャンテッド・デューデリジェンス)の実行を開始すると述べている。
44. カジノのアカウントを閉鎖するよう要求します(「通常の」認証プロセスでは何百もの書類が必要で、数ヶ月かかるため、EDDプロセスに従うのは耐えられません)
45. アカウントの閉鎖をリクエストしてから数週間後、カジノはようやくお金を送金しました。
カジノからお金を引き出すのに合計で約4ヶ月かかりました。書類は実際には必要なかったのは明らかで、私が諦めてお金を失わないようにするためだけに求められたのです。VIPマネージャーが、私がギャンブルに熱中することに同意すれば「迅速な出金」を約束するメッセージを送り続けていたという事実からも、このことが分かります。
I had been playing at the casino for a long time until I happened to win over €8,000. Then the following happened:
1. I tried to withdraw
2. They require the usual documents (identity and address)
3. I am trying to withdraw
4. They require proof of payment method (I have only deposited using Trustly from the same bank account)
5. I will send the requested bank statements
6. They reject the documents and demand that the bank statements show all deposits ever made to the casino
7. I explain that I had made my latest deposit at the beginning of the month, so it will only appear on the next statement
8. The casino explains that no other document is acceptable, but a bank statement showing my eighth deposit is "absolutely necessary" to verify the payment method
9. I'm waiting a month to get the latest bank statement
10. In the meantime, the casino is sending me offers
11. In the offers, the VIP manager tells me how he can arrange for me "extra withdrawals at extra speed" if I wager €10,000 over the weekend
12. I play the required amount and the next promised withdrawal will be successful very quickly
13. At this point I get the latest bank statement and I still have over €5,000 left.
14. The casino accepts proof of payment method
15. I'm trying to repatriate
16. The casino states that they require proof of origin of funds (SoF)
17. They explain that submitting documents is a requirement of the MGA and cannot be waived (although in reality it can be waived if you play enough)
18. I will send you six months of bank statements
19. The casino asks for proof of payments
20. I will send more than ten documents proving the payments
21. Casino asks for proof of divorce
22. I explain that I can't send one because I haven't been married or divorced.
23. The casino asks if I can receive social benefits
24. I ask how it relates to proving the origin of funds, because the bank statements do not show anything related to this matter
25. The casino says that asking about the matter is required by law
26. The VIP manager sends more offers saying I can withdraw if I wager over €20,000 over the next weekend
27. The casino says they want the last six months of bank statements
28. I'll tell you that I've already sent them (and 50 other documents)
29. The casino asks for a selfie with my passport
30. I'm sending a selfie
31. The casino says they need 10 screenshots of winnings from different casinos
32. I will send the requested screenshots
33. Casino asks for proof of land transactions
34. I explain that I have not made any land transactions
35. The casino asks to resend the selfie because it was of poor quality (it wasn't)
36. The casino asks for a tax certificate
37. The casino asks me to tell you how much I have in savings
38. I will tell you that the matter is not relevant
39. The casino asks if I receive financial support from family members
40. I state that the matter is not relevant and the origin of the funds is shown in the bank statements I sent.
41. The casino asks me to send PDF documents from 11 different casinos showing all my deposits and withdrawals from these casinos.
42. I say I can't send documents anymore because it takes an incredible amount of time
43. The casino says that next they will start performing the EDD process (Enchanted Due Dilligence)
44. I request that my account at the casino be closed (I can't bear to submit to the EDD process if the "normal" verification process requires hundreds of documents and takes months)
45. The casino finally sends the money a couple of weeks after I requested to close the account.
In total, it took about four months to get the money out of the casino. It's clear that there was no real need for the documents, they were only asked for so that they could make me give up and lose the money. This is also evidenced by the fact that the VIP manager kept sending messages promising "expedited withdrawals" if I would just agree to gamble a lot.
Olin pelannut kasinolla pitkään, kunnes satuin voittamaan yli 8 000€. Sen jälkeen tapahtui seuraavaa:
1. Yritin kotiuttaa
2. He vaativat tavanomaisia dokumentteja (henkilöllisyys ja osoite)
3. Yritän kotiuttaa
4. He vaativat todistetta maksutavasta (Olen tallettanut ainoastaan Trustlyn avulla samalta pankkitililtä)
5. Lähetän pyydetyt tiliotteet
6. He hylkäävät dokumentit ja vaativat, että tiliotteissa näkyy kaikki kasinolle ikinä tehdyt talletukset
7. Selitän, että olin tehnyt uusimman talletukseni kuukauden alussa, joten se näkyy vasta seuraavassa tiliotteessa
8. Kasino selittää, että mikään muu dokumentti ei kelpaa vaan tiliote, jossa näkyy kahdeksas talletukseni on "aivan välttämätön" maksutavan varmistamiseksi
9. Odotan kuukauden, jotta saan uusimman tiliotteen
10. Tällä välin kasino lähettää minulle tarjouksia
11. Tarjouksissa VIP-manageri kertoo, kuinka hän voi järjestää minulle "ylimääräisiä kotiutuksia extra-nopeudella", jos kierrätän 10 000€ viikonlopun aikana
12. Pelaan vaaditun määrän ja seuraava luvattu kotiutus onnistuu erittäin nopeasti
13. Tässä kohtaa saan uusimman tiliotteen ja minulla on jäljellä vielä yli 5 000€
14. Kasino hyväksyy todisteen maksutavasta
15. Yritän kotiuttaa
16. Kasino ilmoittaa, että he tarvitsevat todisteen varojen alkuperästä (SoF)
17. He selittävät, että dokumenttien lähettäminen on MGA:n velvoittamaa, eikä siitä voi poiketa (vaikka todellisuudessa siitä voi poiketa, jos pelaat tarpeeksi)
18. Lähetän tiliotteet kuuden kuukauden ajalta
19. Kasino pyytää todisteita maksuista
20. Lähetän yli kymmenen dokumenttia, jotka todistavat maksut
21. Kasino pyytää todistetta avioerosta
22. Selitän, että en voi lähettää sellaista, koska en ole ollut naimisissa enkä eronnut
23. Kasino pyytää kertomaan, että saanko yhteiskunnan tukia
24. Kysyn miten se liittyy varojen alkuperän todistamiseen, koska tiliotteissa ei näy mitään asiaan liittyvää
25. Kasino kertoo, että asian kysyminen on laissa määrättyä
26. VIP-manageri lähettää lisää tarjouksia, jossa kerrotaan, että voin kotiuttaa, jos kierrätän yli 20 000€ seuraavan viikonlopun aikana
27. Kasino kertoo, että he haluavat viimeisen kuuden kuukauden tiliotteet
28. Kerron, että olen jo lähettänyt ne (ja 50 muuta dokumenttia)
29. Kasino pyytää selfietä, jossa poseeraan passin kanssa
30. Lähetän selfien
31. Kasino kertoo, että he tarvitsevat 10 näyttökaappausta voitoista eri kasinoista
32. Lähetän pyydetyt näyttökaappaukset
33. Kasino pyytää todistetta tonttikaupoista
34. Selitän, että en ole tehnyt tonttikauppoja
35. Kasino pyytää lähettämään uudestaan selfien, koska se oli huonolaatuinen ( ei ollut)
36. Kasino pyytää verotustodistusta
37. Kasino pyytää kertomaan, että paljonko minulla on säästöjä
38. Kerron, ettei asia ole relevantti
39. Kasino kysyy, että saanko taloudellista tukea perheenjäseniltä
40. Kerron, ettei asia ole relevantti ja varojen alkuperä näkyy lähettämissäni tiliotteissa
41. Kasino pyytää lähettämään 11 eri kasinolta PDF-muotoisia dokumentteja, joissa näkyy kaikki talletukseni ja kotiutukseni näistä kasinoista.
42. Sanon, että en jaksa enää lähettää dokumentteja, koska siihen menee uskomattoman paljon aikaa
43. Kasino kertoo, että seuraavaksi he alkavat suorittamaan EDD prosessia (Enchanted Due Dilligence)
44. Pyydän sulkemaan minun tilin kasinolla (en jaksa lähetä EDD prosessiin, jos "normaali" todentamisprosesi vaatii satoja dokumentteja ja kestää kuukausia
45. Kasino lähettää rahat lopulta pari viikkoa sen jälkeen, kun pyysin sulkemaan tilin.
Yhteensä rahojen saaminen ulos kasinolta kesti siis noin neljä kuukautta. On selvää, ettei dokumenteille ollut oikeaa tarvetta, vaan niitä pyydettiin ainoastaan sen takia, jotta he saisivat minut luovuttamaan ja häviämään rahat. Siitä kertoo myös se, että VIP-manageri lähetti jatkuvasti viestejä, joissa lupasi "nopeutettuja kotiutuksia", jos vain suostuisin pelaamaan paljon.