チェコ当局宛に以下の宛先に手紙をお送りください:
以下は私が書いたものです:
Hashtrix Sroに対する正式な苦情 – 調査の要請
チェコ当局各位
{私のデータ}
私は、チェコ共和国のVlkova 532/8 Praha、Hlavní město Praha、130 00 Czech Republic、登録番号07225644に所在するHashtrix SroによるチェコおよびEUの金融規制の潜在的な違反に関して、正式に介入を要請するためにこの手紙を書いています。
### 問題の概要
私は最近、キュラソー島に拠点を置く違法カジノの口座に資金を追加できるように、同社のプラットフォームを通じて取引を行いました。通常、このカジノに資金を送金することは許可されていません (私の銀行は、MCC コードに基づいてギャンブルに関連するすべての取引をブロックしています)。また、資金が最終的に EU 外の違法ビジネスに流れることを考えると、このような支払いは高リスクとしてマークする必要があります。
Hashtrix Sro が、適切なライセンスなしで運営されている違法オンラインギャンブル プラットフォームの支払い処理業者として運営されていることを発見しました。私が支払いを行ったカジノは、キュラソー島に拠点を置く https://www.luckyones.com/ です。カジノの Web ページから取引の証拠を添付しますので、チェコの会社 hashtrix に私が実際に支払った金額とリンクさせることができます。
同社は、次のような疑わしい財務慣行に従事しています。
1. **無認可ギャンブル運営者の取引処理**
- 同社は、本来は処理されるべきではないギャンブル取引の支払いを仲介した。
2. **KYC/AMLチェックの実施の失敗**
- これは、犯罪収益の合法化およびテロ資金供与の防止に関する特定措置に関する法律(法律第253/2008号)に違反します。
- 会社は、高リスクの取引を扱っているにもかかわらず、私や受取人の身元を適切に確認しませんでした。
3. **誤ったMCCコードの使用(トランザクションロンダリング)**
- 私の支払い方法でギャンブルブロックが有効になっていました。
- それにもかかわらず、Hashtrix Sro はギャンブル関連の取引を処理したため、制限を回避するために意図的に支払いを誤分類したに違いありません。
- これにより、詐欺行為や取引ロンダリングに関する深刻な懸念が生じます。
4. **Hashbon と Exchmatrix からの回避的で誤解を招くような回答**
- 最初にハッシュボンに連絡しました(
https://hashbon.com/、私が支払いを行ったプラットフォーム。彼らはHashtrix Sroとは関係がないと虚偽の主張をしました。
- 直接返信する代わりに、連絡するように指示されましたそして(https://exchmatrix.com/ の連絡先メールアドレス)
- Exchmatrix は、違法賭博取引の入り口として使用されているとされるチェコのプラットフォームです。
- この欺瞞的な方向転換は、責任から距離を置き、実際の資金の流れを不明瞭にしようとする試みであるように思われます。
### マネーロンダリングに関する懸念
同社は、不正な支払いを容易にすること以外には実際のビジネス目的がない、疑わしい Web サイトを複数運営しています。
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
これらのスケルトン ウェブサイトは機能していませんが、Hashtrix Sro に公式にリンクされています。これは、同社が偽のプラットフォームを通じて資金を流すことでマネー ロンダリング活動を行っている可能性を強く示唆しています。
### 支払いの詳細
私はVISAカード416598XXXXXX0845**を使用して、7回の取引で合計3,290ユーロの支払いを行いました。これらの取引は、適切なKYCおよびAMLチェックが実施されていないにもかかわらず処理されたため、チェコおよびEUの金融規制では違法となります。
### 正式なリクエスト
これらの違反の重大性を考慮し、貴機関に以下の対応を強く求めます。
1. Hashtrix Sro、Hashbon、およびExchmatrixが不正なギャンブル取引や潜在的なマネーロンダリングに関与していないか調査します。
2. 現在の慣行はチェコおよび EU の金融法に違反していると思われるため、KYC および AML 規制に対する会社のコンプライアンスを評価します。
3. 当社は関係する両当事者の確認を怠り、違法な取引を処理することで法律に違反したため、違法な取引の返金を確実に行う。
4. この苦情を受領したことを確認し、私側でさらに必要な手順があればお知らせください。
参考までに、Hashtrix Sro、Hashbon、Exchmatrix との完全な通信履歴と支払い確認書を添付します。また、インターネットで見つけたこれらの会社に対する既存の注文書も添付します。同じ会社です。貴社が金融の健全性と消費者の権利を守るために必要な措置を講じてくれることを信じています。
ご確認とさらなるご指導をお待ちしております。もう一度申し上げますが、私は 3,290 ユーロの返金を希望しています。
さまざまな国の詳細についてお手伝いできますので、必要な国をお知らせください。
Write to the Czech authorities at :
fau@mfcr.cz
posta@mpo.cz
Below is what I've written:
Formal Complaint Against Hashtrix Sro – Request for Investigation
Dear Czech Authorities
{My data}
I am writing to formally request your intervention regarding potential violations of Czech and EU financial regulations by Hashtrix Sro, located at Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Czech Republic, registration number 07225644
### Summary of the Issue
I recently conducted transactions through the company’s platform, in order to be able to add funds into the accounts of an illegal casino based in Curacao, to which I normally should not be allowed to send any funds (given that my bank blocks all transactions related to gambling, based on their MCC Code. Also, such payments should be marked as high risk, given that the funds ultimately head outside the EU and to illegal busines.
I discovered that Hashtrix Sro is operating as a payment processor for illegal online gambling platforms operating without proper licenses. The casino to which I paid is : https://www.luckyones.com/ , based in Curacao. I will attach proof of the transactions from the casino's webpage, so you can link them with the real payments that I made to the Czech company hashtrix.
The company has engaged in questionable financial practices, including:
1. **Processing transactions for unlicensed gambling operators**
-The company facilitated payments for gambling transactions that should not have been processed.
2. **Failure to conduct KYC/AML checks**
- This violates the Act on Selected Measures against Legitimization of Proceeds of Crime and Financing of Terrorism (Act No. 253/2008 Coll.).
- The company did not properly verify my identity or that of the receiving party, despite handling high-risk transactions.
3. **Use of incorrect MCC codes (Transaction Laundering)**
- I had a gambling block activated on my payment method.
- Despite this, Hashtrix Sro processed a gambling-related transaction, which means they must have intentionally miscategorized the payment to bypass restrictions.
- This raises serious concerns about fraudulent activity and transaction laundering.
4. **Evasive and misleading responses from Hashbon and Exchmatrix**
- I initially contacted Hashbon (
https://hashbon.com/, the platform to which I made my payments. They falsely claimed they were not connected to Hashtrix Sro.
- Instead of responding directly, they instructed me to contact support@exchmatrix.com and aml@exchmatrix.com, which are contact emails of https://exchmatrix.com/).
- Exchmatrix is yet another Czech platform allegedly used as a gateway for illegal gambling transactions.
- This deceptive redirection appears to be an attempt to distance themselves from liability and obscure the actual money flow.
### Concerns Regarding Money Laundering
The company operates multiple suspicious websites that serve no real business purpose other than to facilitate unauthorized payments:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
These skeleton websites are non-functional, yet they are officially linked to Hashtrix Sro. This strongly suggests that the company may be engaging in money laundering activities by funneling funds through fake platforms.
### Payment Details
I made payments through my VISA Card 416598XXXXXX0845**, totaling €3,290 over seven transactions. These transactions were processed despite the fact that proper KYC and AML checks were not conducted, making them unlawful under Czech and EU financial regulations.
### Formal Requests
Given the gravity of these violations, I urge your agency to:
1. Investigate Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix for their involvement in unauthorized gambling transactions and potential money laundering.
2. Assess the company’s compliance with KYC and AML regulations, as their current practices appear to violate Czech and EU financial laws.
3. Ensure the refund of the unlawful transactions, as the company failed to verify both parties involved, and broke the law by processing them.
4. Confirm receipt of this complaint and inform me of any further steps required from my side.
For reference, I am attaching my full communication history with Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix, and payment confirmations. I am also attaching an existing order against them that I found on the intenret. It is the same company. I trust that your agency will take the necessary actions to uphold financial integrity and consumer rights.
I look forward to your confirmation and further guidance. Once again, I state that I would be interested in the refund of the €3290 sum.
I can help with specifics for different countries, just let me know which ones you need