ラトビアのプレイヤーはCazWin CasinoにBTCで入金しましたが、最初は入金が1回行われませんでした。これを解決し、追加の入金を行った後、プレイヤーのアカウント残高は930ユーロに増加しました。しかし、カジノの金融パートナーがマネーロンダリングのリスクがあると警告したため、900ユーロの出金リクエストは拒否されました。書類と説明を提供したにもかかわらず、プレイヤーの残高は0に設定され、出金はキャンセルされました。私たちはケースを検討し、AMLポリシー違反によるカジノの決定に同意し、プレイヤーの入金は同じ通貨、BTCとUSDTで返金されたことを指摘しました。
cazwin カジノで非常に奇妙な問題が発生しています。最初から始めます。
6月21日に300ユーロを入金しましたが、負けてしまいました。数時間後、さらに60ユーロを入金しました。この入金はブロックチェーンで確認されていたにもかかわらず、カジノアカウントに入金されませんでした（すべての入金はBTC経由で行われました）。ライブチャットに連絡したところ、法務部門によって異常が発生したため、別のウォレットで別の入金をするように求められ、以前の入金は数時間以内に返金されると言われました。だから、まさにその通りにしました。私の払い戻しは確かに返金されましたが、数時間後ではなく翌日でした。しかし、問題はここにはありません。そこで、カジノのアドバイスに従って、別のウォレットから80ユーロを入金したところ、入金され、問題はありませんでした。私はプレイを続け、残高は930ユーロになりました。900ユーロの出金をリクエストし、たくさんの書類を送るように求められたので、それを送って承認されました。しかし、出金手続きには 5 営業日かかると言われましたが、ウェブサイトでは出金には 2 時間もかからないと宣伝しています。これは少し奇妙ですが、カジノが宣伝と異なることを行うのは初めてではありません。
しかし、問題は今日私がアカウントにアクセスしたときに始まり、残高が 0 になり、引き出しがキャンセルされました。
ライブチャットではまったく役に立たなかったが、メールで問い合わせできる連絡先を教えてくれた。そこでメールのやり取りを始めたところ、2 回目の入金は金融パートナーによって 65% 危険とマークされており、マネーロンダリングを意味すると言われた。もちろん、これはナンセンスだとわかっていて、すべてを説明しようとしたが、いつものように、彼らはこれが最終決定だと言うだけだった。カジノが私と連絡を取っていることは評価できるが、彼らはほぼ同じことを繰り返すだけだった。
私の意見では、間違っている部分は 2 つあります。1 つ目は道徳的な部分であり、2 つ目はマネーロンダリングは存在せず、存在し得ないという点です。
では、最初のものから始めましょう。彼らは、2 番目の取引が危険 (「マネー ロンダリング」) とマークされているのを確認しましたが、別のウォレットで入金することを許可し、単に許可するだけでなく、このオプションを提供しました。そして、私が勝ったときに、それはマネー ロンダリングだったなどと言われました。つまり、基本的に彼らは、私に支払いをしないことを計画して、別のウォレットで入金するように勧めているのです。
しかし、他の部分は非常に奇妙です。彼らは、私の2回目の取引が彼らの金融パートナーによって危険であるとマークされたことを示すスクリーンショットを送ってきました。スクリーンショットを添付します。私の第一印象は、彼らは支払いをしないためのランダムな言い訳をするカジノだということでした。しかし、彼らは私の入金を支払うと言いましたが、USDT trc20ウォレットを送るように求めました（これは奇妙です。なぜなら、私はBTCで入金し、まだ返金を受けていないからです）。そのため、入金を返金すると言われたとき、彼らは不誠実なカジノではなく、人為的エラーやシステムなどがあったのかもしれないと判断しました。そこで、自分の暗号通貨ウォレットを調べ始めました。私は暗号通貨の専門家ではありませんが、初心者でもありません。自分のウォレットでは、カジノからのみ入金と送金を受け取っていることを知っています。そして、送金はそれほど多くありません。そこで、最初にやったことは、危険な送金を追跡するさまざまな暗号通貨トラッカーをグーグルで検索しました。カジノへの送金の両方を入力しましたが、どちらも低リスクとマークされていました。 Google で見つかったこのトラッカーは無料で、おそらくもっと洗練されたトラッカーを使用しているのだろうと理解していますが、この問題の 2 番目の部分は非常に奇妙で、疑惑やリスクのある送金の論理がないことを示しています。つまり、最初の入金はリスクがなく、2 番目の入金はリスクがあったということです。しかし、面白いのは、BYC で送金を行うと、ウォレット「A」（私のウォレット）から資金が彼らの BTC ウォレット「B」に届き、お釣り（ウォレット「A」の残高と送金の差額）が私のウォレットであるウォレット「C」に戻されることです。そして、2 番目の入金は、その特定のウォレット「C」から再び彼らのウォレット「D」に行われ、お釣りはウォレット「E」に戻り、これが私のウォレットになります。複雑に聞こえるかもしれませんが、この苦情を確認する人が少なくとも暗号通貨の知識があれば、私の主張を簡単に理解できるでしょう。そして、私は彼らにすべてを説明しようとしましたが、前に言ったように、彼らが返信するのは彼らの最終決定です。そして、少なくとも 15 分費やせば、ここには問題がないことがわかると確信しています。しかし、いつものように、それはカジノの関心事ではありません。私はカジノとのすべての通信を所有しており、必要な場所に転送することができます。
親愛なるサンダシム様、
苦情をお送りいただきありがとうございます。CazWin Casino で問題が発生したとのこと、大変残念に思います。
お客様の状況をより良く理解し、対処するために、以下の追加情報をご提供いただけますでしょうか:
この問題に関する連絡や文書がある場合は、下記まで転送してください。 petronela.k@casino.guru 。
できるだけ早くこの問題を解決できるようお手伝いできれば幸いです。
（前もって）ご返信に感謝いたします。
よろしくお願いします、
ペトロネラ
こんにちは、
カジノとのメールをすべて転送しました。すべての会話がそこにあります。ライブチャットの記録 2 つも転送しました。
私は6月21日に入金し、同日に出金を依頼しました。そして、リスクのある送金に関する連絡やその他のすべてが6月25日に行われ、その時に私のお金が盗まれたことがわかりました。
6月25日の夕方に出金分の返金を受け取ったことを確認できます。少なくとも入金額は返金してくれたので、完全な詐欺師ではありません。しかし、ここでも完全に公平というわけではありませんでした。入金は301.44ユーロと80.36ユーロ（入金はBTC経由）でしたが、返金のためにUSDT trc20ウォレットを提示するよう求められました。それを提示したところ、2回の別々の送金で301.44 USDTと80.36 USDTが返金されました。入金通貨はユーロで、支払われたのはUSDTで、昨日の為替レートでは7.5％の差があるため、入金額より少ないことを説明しようとしましたが、彼らは何かわかりにくいことを返信し、最後のメールの後はまったく返信しなくなりました。しかし、私があなたに転送したメールでこの会話がすべてわかるでしょう。この7.5％の差はそれほど重要ではなく、最も重要なのは私の残高が930ユーロだったのに、彼らがこれを取り上げたことです。
sandussimさん、必要な情報をすべて提供していただき、ありがとうございます。あなたの苦情を同僚のMichalに転送します（ michal.k@casino.guru ) があなたのお手伝いをいたします。あなたの幸運を祈り、近い将来にあなたの問題が満足のいく形で解決されることを祈っています。
こんにちは、sandussimさん。
私はミハルです。あなたの苦情を引き継ぎました。この件を検討し、カジノに連絡してこの件についてさらに詳しく説明します。
CazWin Casino を会話に参加していただきたいと思います。
CazWin Casino様、
プレイヤーの入金がマネーロンダリングの可能性があるとフラグ付けされた件について、詳細を教えていただけますか？ 2回の入金は通常の方法で行われたと理解していますので、この決定の理由を理解したいと思います。 また、プレイヤーは通常通り入金して勝利金を獲得したので、なぜこれが没収されたのか知りたいです。 さらに、プレイヤーの入金が最初に入金されたのと同じ通貨（BTC）で返金されなかった理由も知りたいです。 この件についてご説明をお願いいたします。 この情報を公開できない場合は、次の宛先までお送りください。 michal.k@casino.guru
親愛なるサンダシム様、
お客様の状況についてカジノの担当者と詳細に話し合った後、提供されたすべての情報と証拠を慎重に検討しました。残念ながら、カジノが取った措置に同意しなければなりません。カジノチームから以前に通知されたように、AMLチェック中にお客様の入金がマネーロンダリング活動に関連している可能性があるとフラグが立てられ、AMLプロセスを通過できませんでした。その結果、別のウォレットから入金された可能性が高いにもかかわらず、賞金を受け取る資格はありません。ただし、カジノチームはお客様の入金を返金したことを確認しており、これは適切な措置であると考えています。お客様の入金は、最初に入金されたのと同じ通貨、BTCとUSDTで返金されたため、為替の不一致について話し合う余地はありません。
このような状況では、残念ながらこれ以上のサポートは提供できず、結果としてこの苦情は却下されることをお知らせします。カジノは、今回のケースのような AML ポリシー違反に関して厳格なポリシーを維持しています。
この度は、より一層のお役に立てず申し訳ございません。
よろしくお願いします、
ミハル
カジノの達人
