こんにちは。
昨日の夕方、テスターから次のようなメッセージを受け取りました。
「このカジノはドイツのライセンスを持っていないため、通常とは異なる IBAN 番号のアカウントを使用してください。ドイツの銀行が異常なアクティビティに気付いた場合、次のように対応します。」
オンライン カジノ取引が原因で銀行口座がブロックされる場合、通常はこれが原因です。銀行は資金が信頼できる出所から来ており、テロやその他の違法事業に関係していないことを確認したいのです。マネー ロンダリング法は、ドイツのカジノでも重要です。
これは、銀行が現在、資金の出所を確認しようとしていることを意味しますが、カジノは通常、出所を隠しているため、ドイツの銀行が合法的な出所を持っていることを確認することは非常に困難です。さらに、支払いが行われたことを本当に確認するために、プレーヤーにはカジノ運営者から取引情報を取得することをお勧めします。
プレイヤーはまた、銀行が引き出しが違法なオンラインカジノからのものであることを保証できる場合、銀行は違法行為を理由にプレイヤーの銀行口座をブロックする権限を持つことを知っておく必要があります。」
これが現在のドイツの GGL 制限の大部分だと思います。🙁
Hello.
Yesterday evening I got a message from the tester, it says:
"Since this casino does not have a German license, use accounts with unusual IBAN numbers. If a bank in Germany notices unusual activity, they act as follows.
If a bank account is blocked because of online casino transactions, this is usually due to this. The bank wants to ensure that the funds come from a trustworthy source and are not linked to terrorism or any other illegal business. Money laundering laws are also important in casinos in Germany.
This means that the bank is currently trying to ensure the origin of the money, but since the casinos usually hide the origin, it is extremely difficult to ensure that the German bank has legal origins. Furthermore, I would advise the player to obtain transaction information from the casino operator in order to be really sure that the payout has been made.
The player should also know that if the bank can ensure that the withdrawal is from an illegal online casino, the bank has the authority to block the player's bank account due to illegal activity."
I guess that is a lot of the current German GGL restrictions. 🙁
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