CASINO GURU MLRO(マネーロンダリングレポートオフィサー)にCCしてください
CASINO GURU:私たちの立場は、ファイルの2つの属性の違いだけに基づいて検証プロセスを終了するべきではなかったということです。
BETPAT:顧客確認は言及された属性の一部ではありませんでした、KYCは顧客によって提供された最初の文書に基づいて承認されました、私たちは顧客が彼が言っている人であることに同意します、これは問題ではありません、これはアカウントが持っている理由ではありません閉鎖されました。これについては前に説明しましたが、問題を理解してください。
1. KYCの顧客の確認は、提供された文書で承認されました。
2.顧客の身元は問題ではないため、顧客を確認するために「スカイプコール」を行う必要はありません。前回のメールでこの位置を明確にしました。
3.AML小切手はKYC / AML義務の一部として処理されましたが、変更された銀行文書が顧客から提供されたことがわかりました。
4. Casino Guruは、顧客が変更された銀行文書を提供したことを認識しました。
5. Casino Guruは、KYC / AMLポリシーに反して、変更された銀行文書を受け入れるように強制しています。あなたの意見を受け入れない場合は、評価を下げることになります。
専門家の意見でBetPatに説明できる場合、問題の銀行文書が変更された理由はたくさんありますが、Casino Guruの意見では、変更された銀行を許可するために、これに基づいてAMLポリシーを変更する必要があります。ドキュメント。
Casino Guruのスタッフが、当社および国際的なAML基準に関して適格な意見を持っていることに非常に興味があります。このスタッフに、これをCasino GuruのMLRO(マネーロンダリング報告責任者)に転送するようアドバイスしました。スタッフのメンバーがBetPatに変更された銀行文書を受け入れるように強制しているので、これは非常に不規則であり、マネーロンダリングと戦うための国際基準に反していることがわかります。
PLEASE CC TO CASINO GURU MLRO (MONEY LAUNDERING REPORTING OFFICER)
CASINO GURU: Our position is that the verification process should not have been concluded just based on the difference between the two attributes of the file
BETPAT: Customer Verification was not part of the attributes mentioned, KYC was approved based on the initial documents provided by the customer, we agree that the customer is who he says he is, this is not in question, this is not why the account has been closed, we have mentioned this previously, please understand the problem.
1. Verification of the customer for KYC was approved on the documents provided.
2. The identity of the customer is not in question, therefore there is no need to have a "skype call" to verify the customer, we have clarified this position in the last email.
3. AML checks were processed as part of our KYC/AML obligations, it was noticed that modified banking document was supplied by the customer.
4. Casino Guru recognised the customer has supplied a modified banking document.
5. Casino Guru are forcing us to accept modified banking documents against our KYC/AML policy, If we don't accept your opinion, you will reduce our rating.
If you can explain to BetPat in your professional opinion why the banking document in question may have been modified, as you mention there are many reasons, and why in Casino Guru's opinion that we should change our AML policy based on this, to allow modified banking documents.
I'm very interested that Casino Guru member of staff has a qualified opinion in regards to our and international AML standards, we have advised this member of staff to forward this to Casino Guru's MLRO, (Money Laundering Reporting Officer) which has not happened, the member of staff is forcing BetPat to accept a modified banking document, we find this highly irregular and against international standards to combat money laundering.
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