オランダのプレイヤーは、追加書類を提出した後、5月に3000ユーロの引き出しに成功しました。しかし、6月11日の16016.37ユーロのその後の引き出しにはさらなる情報が必要となり、プレイヤーはサポートのためにカスタマーサービスチャットにアクセスできなくなりました。プレイヤーは最終的に、カジノのKYC要件に準拠するためにぼかしのない銀行取引明細書をアップロードしましたが、引き出しは予想された48時間の期間内にリリースされませんでした。イライラしたプレイヤーは残高をゼロにしました。その結果、苦情は当社によってクローズされました。
数週間前の5月に3000ユーロを引き出しました。追加書類をアップロードした後、支払われました。
さて、6月11日に16016.37ユーロを引き出しました。
しかし、今度はさらに別の情報を要求しており、意味がわかりません。カスタマー サービス チャットに連絡してみましたが、チャットは機能しなくなりました。
お金を受け取るのを手伝ってもらえますか？
親愛なるアリエフ様、
苦情をお送りいただきありがとうございます。問題が発生したことをお聞きして申し訳ございません。
KYC は非常に重要かつ不可欠なプロセスであり、カジノは資金が正当な所有者に送金されていることを確認するために必要であることを理解してください。カジノはすべてのプレイヤーを実際に見て身分証明書や書類を確認する余裕がないため、これがギャンブル施設が検証手続きを完了できる唯一の方法です。真剣で認可されたカジノはどれも KYC を軽視しておらず、この徹底したプロセスを完了するには数営業日かかる場合があります。
カジノの利用規約より： https://www.cosmocasino.com/en/terms/
14.支払いと賞金
j. Cosmo Casino は、プレイヤーの身元、資金源、金融口座、およびその他の背景デューデリジェンスチェックを実行する権利を留保し、これを行うためにプレイヤーから文書と情報を要求する場合があります。
要求された書類をカジノにまだ提出していない場合は、遅滞なく提出することをお勧めします。結果をお知らせください。問題が発生し、カジノが対応できない場合は、お知らせください。調査して対応いたします。
ご返信をよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
トーマス
私の苦情を受け入れていただきありがとうございます。
チャットは再び機能するようになりましたが、なぜ機能しなかったのかはわかりません。
銀行取引明細書（名前、残高、収入、結果が記載された 1 ページのみ）をアップロードしました。
私は、私にお金を送ってきた人（購入代金を支払った人）の個人名と銀行口座番号をぼかしました。オランダと同様にプライバシー法は非常に厳しく、他人の銀行情報を提供することはできません。Cosmo Casino は書類を拒否しました。そこで、サポートに問い合わせて説明を求めましたが、書類にぼかしを入れることはできないと言われました。
他に送ってはいけないもの、例えば税金還付書類には上部に「これは送らないでください」と書いてあります（オランダ語なので、そういうことです）。これは厳しく禁止されています。また、去年の書類なのでかなり古いですし、去年は生活保護を受けていました。
私は自営業なので、給与明細書を持っていません。そのため、アップロードできるのは銀行取引明細書だけですが、銀行はそれを受け入れてくれません。まるで私が犯罪者か何かだと思っているような気がして、本当にイライラします。オランダでは送金に非常に厳しく、疑わしい取引には厳しい監視が敷かれており、口座は即座に閉鎖または「凍結」され、刑務所送りになります。
この問題は一晩中眠れなかったので、この苦情が受理される直前に、ぼかしのない銀行取引明細書をアップロードすることにしました。そのため、自分以外の人の銀行口座情報を提供することで法律を犯してしまいました =( 。法律を犯したことは一度もないので、本当に申し訳なく思います。しかし、どうしたらいいのかわからず、仕事から数日休めるのでお金が本当に楽しみでした (賞金があれば、ある意味、休みの分も払えるでしょう)。
彼らがどの程度知りたいのか、1 ページで十分かどうかはわかりませんが、毎月の銀行取引明細書は 60 ページほどあります (少し多すぎます)。
言い忘れていましたが、拒否された最初のアップロードでは、支払いをした人の名前と銀行口座番号のみをぼかしていたため、日付、金額、説明は表示されていました。支払いの説明にxの金額がなぜ支払われたのかが記載されていたため、その理由は非常に明確でした。
彼らは、私が自国の法律に従わなければならないことを受け入れるべきです。彼らは私をプレイヤーとして受け入れてくれました（何年も前、私はコスモカジノで長年プレイヤーでした）。
カジノがなぜこの KYC を行うのかを Google で調べたところ、疑わしい、あるいはマネー ロンダリングに関するものだと読みました。カジノ アカウントに入金した金額を確認したところ、過去数か月間で 4,500 ユーロ程度でした。疑わしい、あるいは過剰な金額ではありません。
よろしくお願いいたします。
アリー
オーストラリアのKYCプロセスを確認し、それに従いました。
KYC チェックとは何ですか?
顧客確認 (KYC) 手順は、マネーロンダリング防止 (AML) およびテロ資金供与対策 (CTF) コンプライアンスの必須部分です。
オーストラリアの規制では、資格のある組織は顧客にサービスを提供する前に顧客の身元を確認することが義務付けられています。つまり、顧客が本人であることを確認する必要があります。
顧客は、個人を特定できる情報 (PII) や何らかの身分証明書などの資格情報を提供する必要があります。
企業は、さまざまなタイプの顧客に対して使用する識別手順も文書化する必要があります。これらの手順は、さまざまな顧客のマネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスクのレベルに基づいている必要があり、次の内容を含めることができます。
IDカード認証
顔認証
住所証明となる公共料金の請求書などの書類確認
生体認証。
3000ユーロを引き出す際に、すでに身分証明書と医療費の請求書などの確認書類をアップロードしていました。すべて承認されました。
つまり、KYCはすでに完了していることになります。
なぜ出金した直後に KYC を延長するのでしょうか。オーストラリアのオンライン カジノでは、アカウント開設前または開設後 24 時間以内に確認を行う必要があるとも読みました。
今日早朝、彼らは私に「収入証明が必要です」というメールも送ってきました。だから、それは KYC ではないと思いますが、正しいでしょうか? 引き出しをした後にこれを求められ、口座に入金したときには求められなかったのはちょっと奇妙です。引き出しをするときになぜ収入証明が必要なのか、私には全く理解できません。入金前にそれをしていれば、もっと納得できます。
おそらく私が無知なだけでしょう。なぜなら、私がオンライン カジノに通い始めて 20 年になりますが、このようなことは一度も起こったことがないからです。
彼らは、待機中か何かで留まっていたお金は決して払い戻さなかった（48 時間の待機時間を何と呼ぶのか思い出せない）。
それで、5、6日待った後、その金額全体をゼロにして遊んでみました。最悪です...彼らは私にそれをゼロにさせたかったのだと思います。だから結果には満足していません...
ご返信と最新情報をありがとうございます。
残念ながら、あなたはすでに勝ち金を使ってしまったので、私たちにできることはあまりありません。アカウント、アクティブ残高、そして行われているすべての賭けに対して責任を負うのはプレイヤーだけであることをご理解ください。
資金源の書類は、このカジノに限らず、どのオンライン カジノでも認証プロセス中に提出を求められる可能性があります。通常、これは一定の基準額の入金または出金が処理された後に行われます。
個人アカウントを使用して入金する方が合理的である可能性があり、このカジノで発生する同様の問題や懸念を防ぐために、ビジネスアカウントの使用はお勧めしません。
他にご支援できることがございましたらお知らせください。それ以外の場合は、苦情は受け付けられません。
