2週間前
助けていただける方に簡単な質問です。
私はカジノに直接苦情を申し立てましたが、登録時に利用規約に同意したと言われました。取引のマスキングなどについては何も言及されていません。
今、サードパーティの販売店に行くべきでしょうか、それとも銀行に行くべきでしょうか? これらの取引は 12 月に行われ、チャージバックを請求できる期間は限られていることに注意してください。
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2週間前
推測してみましょう - キャサリン、サンテダのコンプライアンスエージェント？
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間違った販売者カテゴリー コードを使用したキュラソー島ライセンスを持つギャンブル Web サイトに関する質問 (565ページ)
2週間前
皆さん、助けが必要です。dsservltd、musicreverb、tsinda limited の連絡先情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、教えていただけると大変助かります!
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2週間前
銀行にチャージバックを申請したい場合でも、できれば電子メールで販売店に連絡しようとしたことを銀行に示す証拠が必要です。連絡なしにチャージバックを開始することはしませんので、間違っていたら訂正してください。私のクレジットカード会社のうち 3 社は、販売店が応答しなかった場合に備えて、連絡を試みた証拠と、理想的にはその後にリマインダーの電子メールを要求しました。
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チェコ当局宛に以下の宛先に手紙をお送りください:
以下は私が書いたものです:
Hashtrix Sroに対する正式な苦情 – 調査の要請
チェコ当局各位
{私のデータ}
私は、チェコ共和国のVlkova 532/8 Praha、Hlavní město Praha、130 00 Czech Republic、登録番号07225644に所在するHashtrix SroによるチェコおよびEUの金融規制の潜在的な違反に関して、正式に介入を要請するためにこの手紙を書いています。
### 問題の概要
私は最近、キュラソー島に拠点を置く違法カジノの口座に資金を追加できるように、同社のプラットフォームを通じて取引を行いました。通常、このカジノに資金を送金することは許可されていません (私の銀行は、MCC コードに基づいてギャンブルに関連するすべての取引をブロックしています)。また、資金が最終的に EU 外の違法ビジネスに流れることを考えると、このような支払いは高リスクとしてマークする必要があります。
Hashtrix Sro が、適切なライセンスなしで運営されている違法オンラインギャンブル プラットフォームの支払い処理業者として運営されていることを発見しました。私が支払いを行ったカジノは、キュラソー島に拠点を置く https://www.luckyones.com/ です。カジノの Web ページから取引の証拠を添付しますので、チェコの会社 hashtrix に私が実際に支払った金額とリンクさせることができます。
同社は、次のような疑わしい財務慣行に従事しています。
1. **無認可ギャンブル運営者の取引処理**
- 同社は、本来は処理されるべきではないギャンブル取引の支払いを仲介した。
2. **KYC/AMLチェックの実施の失敗**
- これは、犯罪収益の合法化およびテロ資金供与の防止に関する特定措置に関する法律（法律第253/2008号）に違反します。
- 会社は、高リスクの取引を扱っているにもかかわらず、私や受取人の身元を適切に確認しませんでした。
3. **誤ったMCCコードの使用（トランザクションロンダリング）**
- 私の支払い方法でギャンブルブロックが有効になっていました。
- それにもかかわらず、Hashtrix Sro はギャンブル関連の取引を処理したため、制限を回避するために意図的に支払いを誤分類したに違いありません。
- これにより、詐欺行為や取引ロンダリングに関する深刻な懸念が生じます。
4. **Hashbon と Exchmatrix からの回避的で誤解を招くような回答**
- 最初にハッシュボンに連絡しました（
https://hashbon.com/、私が支払いを行ったプラットフォーム。彼らはHashtrix Sroとは関係がないと虚偽の主張をしました。
- 直接返信する代わりに、連絡するように指示されましたそして（https://exchmatrix.com/ の連絡先メールアドレス）
- Exchmatrix は、違法賭博取引の入り口として使用されているとされるチェコのプラットフォームです。
- この欺瞞的な方向転換は、責任から距離を置き、実際の資金の流れを不明瞭にしようとする試みであるように思われます。
### マネーロンダリングに関する懸念
同社は、不正な支払いを容易にすること以外には実際のビジネス目的がない、疑わしい Web サイトを複数運営しています。
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
これらのスケルトン ウェブサイトは機能していませんが、Hashtrix Sro に公式にリンクされています。これは、同社が偽のプラットフォームを通じて資金を流すことでマネー ロンダリング活動を行っている可能性を強く示唆しています。
### 支払いの詳細
私はVISAカード416598XXXXXX0845**を使用して、7回の取引で合計3,290ユーロの支払いを行いました。これらの取引は、適切なKYCおよびAMLチェックが実施されていないにもかかわらず処理されたため、チェコおよびEUの金融規制では違法となります。
### 正式なリクエスト
これらの違反の重大性を考慮し、貴機関に以下の対応を強く求めます。
1. Hashtrix Sro、Hashbon、およびExchmatrixが不正なギャンブル取引や潜在的なマネーロンダリングに関与していないか調査します。
2. 現在の慣行はチェコおよび EU の金融法に違反していると思われるため、KYC および AML 規制に対する会社のコンプライアンスを評価します。
3. 当社は関係する両当事者の確認を怠り、違法な取引を処理することで法律に違反したため、違法な取引の返金を確実に行う。
4. この苦情を受領したことを確認し、私側でさらに必要な手順があればお知らせください。
参考までに、Hashtrix Sro、Hashbon、Exchmatrix との完全な通信履歴と支払い確認書を添付します。また、インターネットで見つけたこれらの会社に対する既存の注文書も添付します。同じ会社です。貴社が金融の健全性と消費者の権利を守るために必要な措置を講じてくれることを信じています。
ご確認とさらなるご指導をお待ちしております。もう一度申し上げますが、私は 3,290 ユーロの返金を希望しています。
さまざまな国の詳細についてお手伝いできますので、必要な国をお知らせください。
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2週間前
Hasztrix SRO から何か受け取りましたか?
連絡は？
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2週間前
私はDestreamからすべての払い戻しを受け取りました。数週間前に誰かがキプロス警察や他の人々のメールをここに投稿したので、私は彼らに1通送ってみましたが、うまくいきました。
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Muzto77
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2週間前
これはおそらく国によって義務や法律が異なるため異なります...ドイツ...
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2週間前
いや、ここでも同じだよ。銀行によってはそれを要求するところもあるし、要求しないところもある
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juaky24
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2週間前
いいえ、fatpirate チーム。名前はありません。私の VIP マネージャーは、名前を付ける気さえありません。
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2週間前
ありがとう！
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2週間前
Santeda のすべてのサイトが「別個のエンティティ」であるのに、関連する規制当局や無許可のギャンブルを調査しているジャーナリストなどにコピーして、Santeda とその仲介銀行に電子メールを送信すると、MyStake と Goldenbet からブロックされるというのはおかしくありません。うーん。
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2週間前
MyDates/Grottobook と取引したことがある人は注意してください!
私のカードからお金（30 ユーロ）が差し引かれたことに気付きました。その取引は承認していません。
取引の前日に、「Lux-books」で私のアカウントが作成されたというメールを受け取りました。単なるスパムだと思っていましたが、この取引に関連していると確信しています。
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2週間前
20 日に DSGNHUNT から同じことがありました。連絡したところ、翌日には少額の不正請求がありました。
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juaky24
2週間前
リンクトインでオーナーにも連絡したので、それも役に立ったかもしれません。これ以上彼らに対して追求することはできないと言われたので、手紙を送ることはできません。
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2週間前
すごいですね!! grottobook/MYDATES に連絡してからどれくらいでこれが起こりましたか?
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