マルタ賭博庁 (MGA) は、カジノおよび賭博のライセンシーに対し、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策 (AML/CFT) 規制を順守することを義務付けています。これらの義務は、タイプ 1、2、および 3 のゲームを提供する B2C ライセンシーに対して特に重視されます。ただし、AML/CFT の文脈では、MGA に基づくカジノライセンスを持つ人に対する 1 倍の賭け金要件については特に言及されていません。
ライセンシーは、AML/CFT 対策、管理、および手順を適用する際に、リスクベースのアプローチを採用することが義務付けられています。これには、潜在的なリスクと脆弱性を理解するためにビジネス リスク評価を実行し、顧客デュー デリジェンスおよびその他の AML/CFT 義務のためのポリシーと手順を策定することが含まれます。マネーロンダリング報告責任者 (MLRO) の任命も、ライセンシーの主要な要件です。
リモート ゲーム運営者向けに、金融情報分析部門 (FIAU) と MGA によって設定された AML/CFT ガイドラインには、単一取引または複数の取引に分割して総額 2,000 ユーロ以上の取引に対する顧客デュー デリジェンスの実施が含まれています。このしきい値の計算には、ゲーム ライセンシー自体がボーナスや賞金を通じて利用できる資金は考慮されていません。
これらのガイドラインと手順は AML/CFT コンプライアンスの観点から包括的ですが、MGA に基づくライセンシーに対する 1 倍の賭けの要件については特に規定していません。
The Malta Gaming Authority (MGA) requires casino and gaming licensees to adhere to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) regulations. These obligations are particularly emphasized for B2C licensees offering Type 1, 2, and 3 games. However, there is no specific mention of a 1x wager requirement in the context of AML/CFT for persons with a casino license under the MGA.
Licensees are mandated to adopt a risk-based approach in applying AML/CFT measures, controls, and procedures. This involves performing a business risk assessment to understand potential risks and vulnerabilities, and then devising policies and procedures for Customer Due Diligence and other AML/CFT obligations. The appointment of a Money Laundering Reporting Officer (MLRO) is also a primary requirement for licensees.
For remote gaming operators, the AML/CFT guidelines set by the Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) and MGA include carrying out customer due diligence for transactions amounting to €2,000 or more, either in a single transaction or split over multiple transactions. This threshold calculation does not consider funds made available by the gaming licensee itself through bonuses and winnings.
While these guidelines and procedures are comprehensive in terms of AML/CFT compliance, they do not specifically state a requirement for a 1x wager for licensees under the MGA .
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