Vulkan Vegas Casino に問題があり、金額を入金すると、直接ではなく第三者に送られます。
例えば：
ellipserp (タリン)
IBOXBANK (ウクライナ)
ゲームゲーム
これはマネーロンダリングの疑いを引き起こしませんか？
Bwin または Unibet でプレイすると、会社に直接送られます。
この場合、それは追跡不可能な会社に送られます。
欧州連合ではマネー ロンダリングが非常に深刻に受け止められており、知っていても報告しなくても、刑務所行きになります。
チャットは大丈夫だと言ったが、私はそれを非常に疑わしい.
誰かが似たようなことに遭遇しましたか？警察に行くべきかどうかわかりません。
こんにちは、
これについてカジノにすでに尋ねましたか？
これが最高のスタートになると思います。どんなニュースでもお知らせください。
Vulkan Vegas (バルカン ベガス) は完全に合法であり、私の弁護士はマネーロンダリングだと言っています。警察に行く気はないので、銀行口座に返金してもらうか、警察に行くか教えていただけると助かります。
こんにちは、
これはごく普通のことだと言えます。多くのカジノは、サードパーティの支払いプロバイダーによるすべての取引を処理しており、これがマネー ロンダリングの何らかの証拠であるとは言えません。
たとえば、予約アプリまたは Web を介して休暇の支払いを行う場合、支払い領収書は毎回同じではなく、おそらく現地の支払いプロバイダーによって異なります。
MasterCardはトランザクションロンダリングを「加盟店が別の加盟店に代わってペイメントカード取引を処理する行為」と定義している。このアプローチは、ファクタリング、トランザクション集約、または未承認の集約とも呼ばれます。疑わしい取引の痕跡を隠すために、マネーロンダリング計画の一部として使用される可能性があります。
「支払いプロセッサ」または「支払いアグリゲータ」と呼ばれる、取引を処理する専門会社を利用することは、まったく通常の行為です。
例として、Visa デビット (EUR) を使用して Pinnacle に 200 ドルを支払った場合の例を示します (スクリーンショットを参照)。
それがキュラソー島のカジノであり、Antillephone からライセンスを取得していることは、調べるまでもなくわかります。
私たちは8か月間調査してきました。キュラソー島にはオンラインカジノの専門家である弁護士がいます。
上記よりもさらにわかりやすい例を示します。
どちらの取引も 1bet.com で行われます。
サイトではEUR/USDのみ支払い可能です
1bet.com の取引 (これもマスクされています) はリトアニアに送られ、2 番目の取引は中国に送られ、中国人民元で出金されました。
Netflix と 10 分をお持ちの場合は、Netflix にアクセスして 15:02 までスクロールして、ドキュメンタリー『Bringing Down Wirecard』をご覧ください。映画ではシステムについて正確に説明されています。
残念ながら、現時点ではそれ以上のことは言えませんが、それよりもさらに悪い状況です。
EU加盟国で運営および登録されているカジノは、同じ方法でアグリゲーターを使用しているにもかかわらず、これを行いません。
Ok、
私たちは二人ともまったく異なる状況について話していたようです - 少なくとも私はそうでしたが、今ではあなたの言いたいことが理解できました。 🤔
それがオフショア企業でどのように流れているかは正確にはわかりません。ということで、Netflix のヒントをありがとう、すぐに試してみます。
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