おはようございます。最近この投稿を知りました。さらに詳しい洞察を提供したいと思います。お役に立てれば幸いです。
私は銀行で働いていますが、最近、顧客がキュラソー島のゲームライセンスを持って特定のオンラインカジノに支払いをしていたという事件に遭遇しました。そこでは、残高を補充する予定だった資金が、試みも成功もカード経由で支払われていました。少なくとも 7 つの「異なる」支払い先への取引が行われており、それらはすべてカジノに代わって運営されているダミー会社であると私は考えています。
私は、こうしたダミー会社が運営されている理由は非常に単純であり、よく言っても非常に非倫理的であると信じています。
支払い先を偽装することで、システムがキッチン用品、ベビー服/アイテム、オンラインゲームなどを提供するダミー会社への支払いをトリガーすることができないため、Gamstop などの措置を回避するために使用できる手段です。デザインコース（私が調べている特定のカジノからの証拠のあるすべての例）は、まったく異なる目的のためのものです。
結局のところ、支払い先の偽装は常に疑わしい行為ですが、これは特に顧客が銀行口座に設定できる保護措置を回避するためにカジノによって行われていると私は考えています。これにより、特に脆弱な状態になると思います信じられないほど高いリスクにさらされている顧客（自分自身を守るためにできる限りのことをしている）
これは私が自分の役割の一環として提起したことであり、私が勤務する銀行が顧客を保護するために適切な行動を取れることを願っています。
Good morning, I have recently been made aware of this post and I would like to offer some further insight - hopefully to be of assistance.
I work for a bank, and recently, came across a case where a customer had been making payments to a certain online casino with a Curaçao gaming license - where the funds intended to top up his balance had been paid via card in both attempts and successful transactions to at least 7 'different' payment destinations, all of which I believe to be shell companies operating on behalf of the casino.
I believe the reasoning for these shell companies operating is quite simple, and also extremely unethical at best.
By disguising the payment destination, this is a measure that can be employed to try and evade measures such as Gamstop, as the system will fail to trigger that the payments - made to shell companies who offer kitchen supplies, baby clothes/items, online games design courses (all evidenced examples from the particular casino I am looking into) - are for a completely different purpose.
At the end of the day, disguising the payment destination is always a suspicious move - but I believe that this is being done specifically by the casino in order to evade protective measures that customers can put on their bank accounts - which I believe puts particularly vulnerable customers (who are doing what the can to protect themselves) at incredibly high risk
This is something that I have raised as part of my role, and I hope that the bank that I work for can take appropriate action to protect our customers
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