21時間前
オンライン カジノが、AML 要件を満たすために十分な情報 (支払い確認) を提供していないと判断した場合、入金と賞金は誰が保管するのでしょうか? それらはどこに行くのでしょうか。没収されたお金の行方を追うことはできますか?
また、カジノがこれらの資金を保有している場合、犯罪収益から利益を得ているわけではないのだろうか？
作成者によって編集済 21時間前
自動翻訳：
お金を受け取るのは誰ですか?
投稿を追加する
20時間前
カジノはお金を保管しており、それが暗号通貨でない限り、そのような資金を追跡する方法はありません。また、暗号通貨を追跡することを非常に困難にする方法（またはほぼ不可能にする方法）が多数あるため、実際に実行可能なものではありません。カジノが何らかの理由で資金を没収した場合、彼らはそれを保管します。
自動翻訳：
16時間前
ということは、カジノは顧客が疑わしい取引を申し立てたときに金額を差し押さえているが、その金銭をプレイヤーの母国の規制機関や政府機関に渡していないということでしょうか。一部の企業が顧客から巨額の金銭を没収する理由が、これで分かったような気がします。彼らには失うものは何もなく、得るものばかりです。Betplays、Cloudbet、Stake、Gamdon のいずれにも、入金が 100% 追跡できないケースがあり、彼らは何の反響もなく巨額の入金と賞金を保有しています。
自動翻訳：
21時間前
オンライン カジノが、AML 要件を満たすために十分な情報 (支払い確認) を提供していないと判断した場合、入金と賞金は誰が保管するのでしょうか? それらはどこに行くのでしょうか。没収されたお金の行方を追うことはできますか?
また、カジノがこれらの資金を保有している場合、犯罪収益から利益を得ているわけではないのだろうか？
自動翻訳：
4時間前
それは非常に興味深い質問です。他のプレイヤーがあなたに代わって答えているのがわかります。それは間違いなく私が興味を持っていることなので、今後もう少し調べて、それについてさらに情報を見つけるかもしれません。
なぜそれを思いついたのですか？
自動翻訳：
