2ヶ月前
オンライン カジノが、AML 要件を満たすために十分な情報 (支払い確認) を提供していないと判断した場合、入金と賞金は誰が保管するのでしょうか? それらはどこに行くのでしょうか。没収されたお金の行方を追うことはできますか?
また、カジノがこれらの資金を保有している場合、犯罪収益から利益を得ているわけではないのだろうか？
作成者によって編集済 2ヶ月前
自動翻訳：
お金を受け取るのは誰ですか?
2ヶ月前
カジノはお金を保管しており、それが暗号通貨でない限り、そのような資金を追跡する方法はありません。また、暗号通貨を追跡することを非常に困難にする方法（またはほぼ不可能にする方法）が多数あるため、実際に実行可能なものではありません。カジノが何らかの理由で資金を没収した場合、彼らはそれを保管します。
自動翻訳：
2ヶ月前
ということは、カジノは顧客が疑わしい取引を申し立てたときに金額を差し押さえているが、その金銭をプレイヤーの母国の規制機関や政府機関に渡していないということでしょうか。一部の企業が顧客から巨額の金銭を没収する理由が、これで分かったような気がします。彼らには失うものは何もなく、得るものばかりです。Betplays、Cloudbet、Stake、Gamdon のいずれにも、入金が 100% 追跡できないケースがあり、彼らは何の反響もなく巨額の入金と賞金を保有しています。
自動翻訳：
2ヶ月前
オンライン カジノが、AML 要件を満たすために十分な情報 (支払い確認) を提供していないと判断した場合、入金と賞金は誰が保管するのでしょうか? それらはどこに行くのでしょうか。没収されたお金の行方を追うことはできますか?
また、カジノがこれらの資金を保有している場合、犯罪収益から利益を得ているわけではないのだろうか？
自動翻訳：
2ヶ月前
それは非常に興味深い質問です。他のプレイヤーがあなたに代わって答えているのがわかります。それは間違いなく私が興味を持っていることなので、今後もう少し調べて、それについてさらに情報を見つけるかもしれません。
なぜそれを思いついたのですか？
自動翻訳：
2ヶ月前
こんにちは、ジャロさん。
私は、Guru に関する最近のいくつかの苦情に関連してこの質問について考えていました。
これに関連するもう一つの疑問は、ほとんどの国では、例えば路上で多額の現金を見つけ、それを所持していて、それが犯罪収益であると知っていた場合、刑事告訴されるということです。
したがって、これらのカジノが利用規約とAMLポリシーを遵守して、汚いお金を盗んだり没収したりしても問題ありません。
この行為自体がマネーロンダリングではないでしょうか?
自動翻訳：
2ヶ月前
確かに興味深いケースで、私たちは今日も同様のケースを扱いましたが、AML のケースは私たちの管轄範囲が狭いため複雑になることがあります。
2週間ほど後に、まさにこのことに関するプレゼンテーションを行う予定なので、そこで役立つ情報が得られることを期待しています。
しかし、カジノ側はこうしたお金を保管せず、当局か、そうすることを目的としている機関に報告すべきだと私は思います。また、カジノ側が保管していたら、問題になる可能性があると思います。
これがこの件についての私の見解ですが、具体的にどうなっているかははっきりとは言えませんが、先ほど言ったように、それがわかるといいなと思っています。
自動翻訳：
2ヶ月前
オンライン カジノによる押収資金の取り扱いは複雑な問題です。カジノが認可されている管轄区域によって具体的な規制は異なりますが、適用される一般的な原則がいくつかあります。資金の保持: 通常、カジノは問題が解決するまで押収資金を保管する必要があります。これには、追加の文書の提供や資金源の確認が含まれる場合があります。資金の流れ: 押収資金の経路を追跡することは困難な場合がありますが、カジノの財務部門または規制当局の支援があれば、追跡できる場合がよくあります。犯罪収益: カジノが犯罪収益と疑われる資金を故意に保持した場合、深刻な法的結果に直面する可能性があります。
自動翻訳：
2ヶ月前
ご返答ありがとうございます。実のところ、この件についてさらに詳しく調べることに非常に興味があります。
どちらの道をたどるべきかは分かりませんが、特定のオンライン カジノが年間財務報告を行う際に信託している資金の内訳と、没収によって得られる可能性のある収入に関する開示ポリシーが存在するはずです。
自動翻訳：
2ヶ月前
たぶん、一つ選んで掘り始めるでしょう。
自動翻訳：
2ヶ月前
面白い質問ですね！
私が調べた限りでは、お金はカジノに留保されていますが、AML 調査を担当するライセンス プロバイダーまたは管轄によって何らかの形でブロックされています。AML 違反が確認されると、お金は責任機関に渡されます。特定の国際レベルでは名前と手順が異なる可能性があるため、一般的には、最終的には国家の金融詐欺対策ユニットが資金を処理すると言えるでしょう。
これは非常に一般的なイメージに過ぎないと思いますので、より詳しい情報を掘り起こしていただければ、ぜひ詳しく知りたいです。
自動翻訳：
