日本からのプレーヤーは、第三者の銀行振込に関する違反により、自分の口座が 2,900 ドルの残高で停止されていることに気づきました。同プレイヤーはマネーロンダリングの意図を否定し、送金は同じカジノに口座を持っていた知人への個人融資だったと述べた。私たちは潜在的な共謀を調査するために、銀行取引明細書やカジノ預金のスクリーンショットなどの追加証拠を要求しました。しかし、プレイヤーからの返答がなかったため、調査を進めることができず、苦情を却下せざるを得ませんでした。
私のアカウントはBetlevelzで約2900ドルの残高で停止されました。銀行口座から第三者への送金は規約違反となるためだ。知人に送金したのが詐欺行為と判定されて困っています。手伝ってもらえますか?
hirokingmm 様
苦情を提出していただき、誠にありがとうございます。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。利用規約を確認したところ、次のことがわかりました ( ここ):
3.4 BetRebels で賭けるにはアカウントを開設する必要があります。顧客はアカウントを開くために自分の個人クレジット カードまたはデビット カードを使用する必要があります。カードのコピー (表と裏) の形式の身分証明書を、身分証明書のコピーと一緒に、FAX または電子メールで documents@betrebels.com に転送する必要があります。マネーロンダリングを防止するため、他の支払い方法を利用する場合にも身分証明書の提示が求められる場合があります。
4.10 アカウント所有者は、個人のカードでのみ入金を行うことができます。クレジット/デビットカードの取引には、1 回の取引あたり 2,300 ユーロの制限が適用されます。さらに入金したい場合は、複数の取引に金額を分割する必要があります。特定の国からのクレジット/デビットカードでの取引は受け付けていないことにご注意ください。 BetRebels アカウントに登録されたクレジット/デビット カードは、別のアカウントで利用することはできません。入金制限が適用されることに注意してください。必要書類の提示により制限が増加します。クレジット/デビット カードのカード所有者の取引明細書には、Rebels Gaming Ltd として表示されます。ユーザーがクレジット/デビット カードで資金を入金し、その後出金を要求した場合、出金された資金は同じクレジット/デビット カードに返されます。すべてのクレジット/デビットカードでの支払いは Rebels Gaming Ltd によって処理されます。
さらに、 プレーヤー向けの公正なギャンブル規範をご確認ください。
支払い
入出金にはご本人名義の銀行口座およびクレジットカードのみをご利用ください。これを行わないと、出金するときに問題が発生する可能性があります。この規則は主にクレジット カードの不正使用を防止するために設けられており、また国際的なマネーロンダリング防止規制のために設けられています。
賞金を引き出すために第三者の支払い方法を使用したことを正しく理解していますか?
ご返信いただき誠にありがとうございます。
よろしくお願いします、
ペトロネラ
私はbetrebelsの出金申請で第三者へ資金の出金を申請したことはありません。
私のvegawalletで入金し、私のvegawalletに出金申請を出しています。
過去に私の銀行口座(rakuten nank)から知人へ送金したことはありますが、それはマネーロンダリングではなく個人的なお金の貸し借りの履歴です。
そもそも私はマネーロンダリングをするほど大金は持っていません。
今一度ご確認をお願い致します。
第三者への資金貸付に関連したマネーロンダリングの申し立てにより、あなたのアカウントが停止され、賞金が無効になったということを正しく理解していますか?カジノがあなたの銀行取引明細書を調べたときに、このことが明らかになったのですか?他の人は同じカジノのアカウントを持っていますか?
私の銀行口座から第三者に私的な金銭の借りがあったため送金しました。私はマネーロンダリングを行うつもりではありませんでした。カジノ側から具体的にどれがそれに当たるかは説明を受けていません。
第三者もカジノのアカウントは持っていると聞いています。しかし、今は利用していないと聞いています。
銀行取引明細書とカジノ入金のスクリーンショットを提供していただけますか?これは、お客様と第三者との間の潜在的な共謀を調査するのに役立ちます。裏付けとなる証拠を提出する際には、どの取引がカジノ側に疑惑を引き起こしたのかを明確にしてください。この情報は、私の電子メール アドレスpetronela.k@casino.guruに送信していただけます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。