はい、同じでした。
はい、私は勇気を出して送信しました。何百ものカジノに身分証明書と居住証明書を送信したことがあるのですから、送信しない理由はありません。カジノ側はそれを使って多くのことができるのです。履歴書などで完全な銀行口座の詳細を求めたり、銀行にログインしたりした場合には、問題が発生する可能性があります。
KYC は単に「顧客を知る」という意味で、つまり、あなたが本人であるかどうかを確認する必要があるということです。彼らが書いているのは、あなたが詐欺を犯した経歴がないことを確認したいということです。これは 2 つの方法で実行できます。1 つは犯罪歴を要求することですが、実行しているとは思えません。2 つ目は、一部の決済機関がチャージバックを要求した人々の記録を共有して保持しているため、サービスから彼らをブロックできることです。つまり、あなたが提出した情報を彼らが何らかの目的で使用できるわけではなく、最悪の場合、サービスの使用をブロックされるだけです。
少し遡って読んでみると、彼らのほとんどはスレッドに何度も登場しており、誰も私のメールに返信しませんでしたが、PTXO からの 13 件の取引と IWC からの 1 件の取引については返信がありました。
先ほど言ったように、それはあなたが正直になりたいのか、それとも嘘をついて詐欺を働きたいのかによって決まります。
2 番目のオプションでは、これらの名前を検索します。たとえば、不動産の賃貸ファームを扱う Keygo.io というサイトを見つけました。銀行に提示できる書類を用意し、サービスに対して SEK x を支払ったが、領収書や確認メールを受け取っていないことを銀行のメール宛に書きます。毎日同じ種類のメールを送り続け、他の支払いが他の「会社名」に行われた理由などを尋ねます。返信があるかどうかに関係なく、返信があった場合は、知らないふりをして、でっち上げた話を徹底的に主張します。2、3 週間後、銀行にチャージバックを要求し、製品/サービスを受け取っていないことを選択します。証拠として、会社に送った偽のメールがあります。
うまくいくかもしれないし、うまくいかないかもしれない。いずれにせよ、銀行があなたの言っていることが事実ではないことを証明したり、あなたが嘘をついていることを証明したりするのはほぼ不可能だ。なぜなら、これらの詐欺会社は、おそらく銀行の質問に答えないからだ。
あるいは、中道を試みることもできます。つまり、カジノに、支払った金額が消えた/アカウントに届かなかったというメールを何度も送り、どのような返答があろうとも、請求を続けます。そして、それを銀行にチャージバックを要求する際の根拠として使用します。
これを実行する場合、銀行が調査して詐欺行為を発見するリスクがあることに留意する必要があります。銀行があなたを有罪にするのに十分証明できるとは思いませんが、口座の解約などは可能です。
したがって、リスクを負う価値があるかどうかは、自分で考えて選択する必要があります。
残念ながら、これらのサービスでは 100 ユーロの取引しか見つかりませんでした (返金が可能な数少ないサービスの一つであるため)。昨年から他の決済プロバイダー経由で 100 万ユーロ以上支払っているので、これは非常に典型的です... 他にも Altpay がありますが、ほとんどの取引はそこで行われました。彼らはまだ調査中であると返信していますが、私はほとんど期待していません。うまくいけば、このスレッドの全員にチームを招待したいと思います。😀 うまくいくことを祈っています!
何人かに支払いをしたCanapayが、現在メールを削除しています。彼らと連絡を取る方法について、他に何かヒントはありますか?
私もそれを受け取りました。身分証明書、パスポートの証明書を送りましたか?
先ほどフラッシュバックで読んだ場合は必要ありませんでした。
いいえ、でも銀行で彼らがエストニア人だと分かったので、他のエストニア人の誰かと合流したのだと思います。
私も送っていません。送る勇気がなかったんです。
振り返ってみると、多くの人がパスポートを送らずに払い戻しを受けた。
フラッシュバックして読むこともできます。
スレッドをリンクしてもらえますか？
あなたや、カナペイからお金を受け取らない他の皆さん、彼らはカナペイを第三者とみなしているから、などなど、残念ながらその言い訳はまったく通用しません。助けが欲しいなら、私はそこから助けを得て、オンラインの法律を読みました。利用可能な規制のほとんどを知っています。
まったく送信せず、追加する必要があります。
助けてください。どのような法的または他の議論を使用しましたか?
まだありませんが、正しく説明され、返済するよりも失うリスクのあるビジネスの種類がわかれば、たくさんの準備が整います。
不和はありますか？
Altpayのメールアドレスをお持ちですか?
https://www.flashback.org/t3046254
なぜなら、もし彼らが私の名前、姓、メールアドレスを知っていて、私が彼らに支払ったのなら、なぜ彼らはパスポートを持っている必要があるのでしょうか。
いや、うーん…価値がない
今は、ジンプラーが検査に負けるかどうかを見守るだけです。それから私たちは集まって弁護士を雇います。私は簡単に2万ドルを賭けます。ジンプラーが働いていたとき、おそらく少なくとも50万ドルは失ったでしょう。
