会話に付け加えたいことがあります。私はこのスレッドをフォローしていて、現在さまざまな販売業者に連絡して払い戻しを要求していますが、今のところ返答は 1 件だけで、払い戻しはまだ行われていません。
私は、MISTER X CASINO、PYRAMID SPINS、MAGIC REELS、FANCY REELS、WG CASINO、WIN DIGGERS、VULKAN CASINO、TROPIC SLOTS、KABOOM SLOTS、VERYWELL CASINO、CHILLI REELS、MILKY WINS、FRUITY CHANCE、CAPTAIN MARLIN などを含む大規模なグループの一部であると思われる、関係するカジノの 1 つ (maximum.casino) に連絡してみました。
彼らは銀行によるブロックを回避するために誤ったコーディングを行っていることを認めており、自主規制されたヨーロッパのカジノであると主張していますが、GDPRの要求を許可しておらず、運営するためのライセンスも一切持っていません。
私は、スティッキープロセッサの 1 つである「CSCANNERR」または「DOTASCANNER」について調査しました。このプロセッサは、DOTASCANNER.COM と DOTASCANNER.NET という 2 つの Web サイトを持ち、YELENA GOLUBEVA という人物が英国の会社に登録しているようです。この人物は JELENA の名義でも活動しており、世界中に多くの異なるダミー会社を登録しています。DOTASCANNER.NET はキプロスに登録されており、ELENI PAPAPAVLOU という別の人物とリンクしています。調査の結果、詐欺取引やマネーロンダリング (いずれにしても私たち全員が疑っていた) に関する裁判文書に彼女の名前が記載されていることがわかりました。ロシアに関係する金額は数億ドルに上ります。参照: https://www.lawlesslatvia.com/wp-content/uploads/2012/09/Latvian-Complaint-signed-FULL-2.pdf
私はカジノのウェブサイトとドメインをさらに調査し、誰がこれらの所有者なのかを確認したところ、ドメイン名の使用と侵害に関する苦情を見つけました。そこには、ロシア連邦と関係のある個人の長いリストもありました (リストされている名前と DOTASCANNER と関係のある名前を検索すると、ほとんどがロシア系で、ラトビア/キプロスに住んでいる人もいます。また、これらの取引を処理して資金洗浄を行っている何百ものさまざまなダミー会社の取締役であることがわかります)。
カジノ自体は返金を断固拒否していますが、VISA/MASTERCARD の規則を回避していることは公然と認めています。これらの会社を報告して閉鎖させるには、どのような手順が最善か考えています。私は、ロシア連邦にリンクするマネーロンダリングについてドメインホストに苦情を申し立てました。
一部のプロセッサは返金取引に協力している実際の企業だと知っていますが、大部分はそうではありません。他の人が言っているように、銀行を介して想定される「アイテム」のチャージバックを実行するのが最善です (銀行は応答すらせず、あなたは勝ちます)。ほとんどの銀行には、それを実行するために記入できるオンライン フォームがあります。
Just wanted to add to the conversation.. I have been following this thread and currently contacting various merchant names to request refunds, only one response so far and no refunds yet.
I tried reaching out to one of the casinos involved (maximum.casino) which appears to be part of a larger group including MISTER X CASINO, PYRAMID SPINS, MAGIC REELS, FANCY REELS, WG CASINO, WIN DIGGERS, VULKAN CASINO, TROPIC SLOTS, KABOOM SLOTS, VERYWELL CASINO, CHILLI REELS, MILKY WINS, FRUITY CHANCE, CAPTAIN MARLIN and more.
They admit to miscoding practice to avoid any blocks by the banks and claim to be self regulated European casinos but do not allow GDPR requests and have no type of license for operating.
I did some research into one of the sticky processors 'CSCANNERR' or 'DOTASCANNER' which seems to have 2x websites DOTASCANNER.COM and DOTASCANNER.NET and are registered with UK company house to someone named YELENA GOLUBEVA.. this person also goes under JELENA and has lots of different shell companies registered around the world. DOTASCANNER.NET is registered in Cyprus and has links to another person named ELENI PAPAPAVLOU and some research finds her named in court documents surrounding fraudulent transactions and money laundering (which we have all suspected anyway).. relating back to Russia to the tune of 100s of millions. see: https://www.lawlesslatvia.com/wp-content/uploads/2012/09/Latvian-Complaint-signed-FULL-2.pdf
I researched some more on the casino websites and domains to see who owns these and found a complaint regarding use of domain names and infringement, which also has a long list of Russian federation linked inidividuals (if you search up the names listed as well as those linked to DOTASCANNER, most are of Russian descent, some living in Latvia/Cyprus and you will find them as directors of 100s and 100s of different random shell companies that are processing these transactions and laundering the money).
The casino itself flat out refuses any refunds but openly admits to circumventing VISA/MASTERCARD rules. Just thinking what is the best step in reporting these companies to help get them shut down? I have raised complaints with the domain hosts for laundering money linking to Russian federation.
I know some of the processors are real companies that are cooperating with refunding transactions, but most are not and you are best doing what others have said r.e. chargeback the supposed 'items' via your bank (they won't even respond and you WILL win) most banks have online forms you can fill in to do it.
自動翻訳: