電話で連絡できますか？ここで投稿しすぎているのは承知しています。私のメールアドレスは
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間違った販売者カテゴリー コードを使用したキュラソー島ライセンスを持つギャンブル Web サイトに関する質問 (333ページ)
前回のメッセージを受け取ったかどうかは分かりませんが、私たちは明らかに同じ状況にあるので、ここにあまり投稿したくありません。電話をしましょうか？SkypeかTeamsで？私のメールアドレスは
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削除されました
投稿者
Thisisbs 削除されました
彼らは、それがギャンブル関連の取引であることを単に知ることができないので、そうしません。それが問題のすべてであり、このトピックが存在する理由です。多くのカジノは、銀行によってブロックされ、手数料やリスクが高くなるギャンブル取引を回避するために、他の名前とコードを持つ支払いプロセッサを使用しています。
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幸運を祈りますが、あまり期待しないでください。これらのケースは裁判で勝訴する可能性が高いですが、私が間違っているかもしれません。
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17時間前
みなさん、バイトニュースについて知っている人はいますか?
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15時間前
Santeda 傘下のどのカジノと取引していましたか? また、取引に表示された業者はどこでしたか? nikotpf と連絡が取れましたが、アカウントをホストしているのが Modulr だとどうやってわかったのですか?
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14時間前
すべて銀行振込だったので、今日は支店コードと口座番号を使って銀行口座をチェックして、その方法で見つけました。彼らは一切の責任を負わない、ははは、クソ野郎。これは私とサンテダの間の問題で、サンテダの連絡先はわかりません。私はまだオンブズマンに報告しており、Modulr の矛盾と AML の欠如を FOS に報告するつもりです。
また、サンテダの免許証のコピーが本当に必要です。キュラソーの免許証さえも持っていないと聞いています。このサイトに有効期限切れの免許証を投稿した人がいたので、誰かに共有してもらいたいです!!!
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14時間前
その後、8 月 14 日頃に更新されたと思いますが、これはキュラソーのライセンスであり、彼らの言葉によれば「保留中」の間もまだ営業していたため、基本的には規制もライセンスも受けていない状態です。
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14時間前
それを証明する何かを共有できますか?
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14時間前
これはばかげている:
これは私がModulrに言ったことだ
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14時間前
この問題が完全に解決され、適切な更新と結果を受け取るまで、すべての関係者 (およびさらに数名) を CC に再度含めます。
今日の午後、弁護士との面談の後、貴社の利用規約では、適切なライセンスを持たないキュラソーなどの管轄区域に登録されている会社が行うギャンブルなどの違法行為にアカウントを使用することは明確に禁止されていると知らされました。特にサンテダは、マネーロンダリング (AML) の失敗や不適切な規制慣行に対する多額の罰金など、コンプライアンス違反の記録があります。貴社のサービスを使用してこのような取引を処理すると、AML 義務に違反する可能性があるという深刻な懸念が生じます。AML 義務には、違法な金融活動を防止するための厳格なチェックが必要です。
GAMSTOP に登録した参加者として、私はギャンブル サービスへのアクセスを法的に禁止されているはずです。この排除保護措置の実施の失敗は、GAMSTOP および英国のギャンブル規制によって提供される意図された保護に違反するものです。このような活動はいかなる状況でも許可されるべきではなく、規制義務の遵守について重大な懸念が生じます。
さらに、この状況は、監視の不備とデューデリジェンスの不備により、重大な不正行為が続いた Wirecard スキャンダルで明らかになった問題と類似しています。規制対象企業として、サービスがこのような方法で悪用されるのを防ぐための厳格な対策を講じることが求められています。つまり、あなたの目には、このお金はおそらく存在しなかったということですよね?
私の弁護士は、アンドレアス・アンドレウとそのチームをアクション・フラッドと国家犯罪庁（NCA）に報告し、彼らが今後英国政府や規制枠組みに関わることを禁止されるように強く勧めています。さらに、この問題を金融行為監視機構（FCA）、アクション・フラッド（すでに訴訟中）、金融オンブズマンにエスカレートするよう強く勧められています。
ご承知のとおり、この状況により、貴社のサービスを通じて預けた 75,000 ポンド以上について、私に対してすでに刑事訴訟が起こされています。私の唯一の目的は、この問題を解決し、借金を返済し、人生を前に進めることです。
そのため、私は外部当局の介入なしに和解金額について友好的な合意に達する用意があります。しかし、この問題が解決しない場合は、正式な苦情申し立てと法的措置を進めるしかありません。
このメールの受信を確認し、5 営業日以内にご返信ください。
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2
14時間前
ちなみにこれは私の弁護士です
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1
14時間前
私は彼らの同僚全員にCCを送り続けたので、彼らは激怒しました😂😂
フォローアップのメールをありがとうございます。フォローアップのメールが届く 1 分前に返信をお送りしましたので、まだお読みいただいていないと思いますので、ここでいくつかの点を再度お伝えします。また、CC で追加されていた連絡先の一部を削除していますが、この問題を真剣に受け止めていることを示すため、COO を含む関係する上級管理職の連絡先はそのまま残しています。彼らはこの問題を認識しており、常に最新の情報を把握したいと考えています (この問題は組織内の最高レベルで議論されています)。
まず、ギャンブルであなたが直面した苦悩と、それがあなたの精神状態に与えた影響について、深くお詫び申し上げます。私たちは、このことがもたらすであろう損害とあなたが置かれている状況を理解しています。
当該カジノの利用に関してお客様が提起した点に関して、Modulr の立場とポリシーに基づいて回答し、追加のコンテキストを提供したいと考えています。お客様の状況を軽視するつもりはありませんが、お客様の電子メールで提起された点に対して明確な回答を提供したいと考えています。
Modulr は電子マネー機関です。EMI としての当社の役割は支払いを円滑にすることですが、当社はお客様のビジネスの利用規約や運営については責任を負いません。規制された金融機関として、当社は金融犯罪を特定し阻止する責任があり、そのための強力な管理体制を整えています。ただし、Modulr は、お客様が当社の顧客サービスを使用することで生じた損失については一切責任を負いません。これには、お客様が提供するオンライン ギャンブル サービスへの参加中に生じた損失も含まれます。
当社の顧客および当該顧客と当社との関係や業務の詳細に関して、今後当社が議論することは不適切です。
そうは言っても、私たちはあなたが指摘したすべての点を検討しました。検討した結果、Modulr に対する有効な申し立てを構成するものは何もありません。この問題については、問題のギャンブル会社や銀行と引き続き交渉することをお勧めします。銀行がさらにサポートしてくれる可能性があります。
これはあなたが望んでいた結果ではないかもしれないことは理解していますが、この説明によって、この問題と Modulr がこの件に関して取っている立場についてのさらなる洞察が得られることを願っています。
その間、以下に当社の苦情ポリシーを示しました。このポリシーでは、このような状況への対処方法と、解決/対応の期限を概説しています。共有されたさらなる状況に基づいて、このメールをお客様の苦情に対する当社の認識と解決として受け取ってください。
お客様へのコミットメント
Modulr では、お客様一人ひとりが私たちにとって大切な存在であり、お客様には常に公正で迅速かつ丁寧なサービスを受ける権利があると考えています。
当社では、金融サービスの提供または提供の不履行に関して、適格な苦情申立人またはその代理人から口頭または書面で表明された不満の表明を苦情とみなします。その表明は正当であるか否かを問いません。
当社はお客様からの苦情を受け取りました。以下に詳述する当社の苦情処理手順に従って、迅速かつ効果的かつ前向きに対処いたします。
Modulr 苦情処理手順
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14時間前
私にはただのデタラメにしか思えない
Modulr FSの責任:
マネーロンダリング防止（AML）および顧客確認（KYC）義務：
Modulr FS は、提携先の企業が法律や規制の要件に準拠していることを確認するために、徹底したデューデリジェンスを実施する必要があります。英国の顧客にサービスを提供している無認可のギャンブル事業者の支払いを故意に処理した場合、AML 義務に違反する可能性があります。
すみません、何ですか？
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14時間前
ソックスは間違った人に返信していました（笑）
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13時間前
キュラソーのゲームライセンスのウェブサイトに掲載されています
https://www.gamingcontrolcuracao.org/en/133i348441001
このPDFの10ページ
https://gamingcontrol.spin-cdn.com/media/license_registry/20241219_241218_online_gaming_register.pdf
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13時間前
同僚にCCしますか?
そうですね、彼らは自社のサービスを利用する人々に関する情報を収集する必要があり、ここではもっともらしい否認の道を進んでいますが、FCA 認定プロバイダーとして、彼らは果たさなければならない法的義務があります。自社のサービスを利用して犯罪が行われた場合、彼らがデューデリジェンスを行っていない場合、またはもっともらしい否認があることを証明できない場合、法的に共犯とみなされると思います。または、そのような問題について連絡を受けたが、その後調査を拒否し、サービス提供を継続しなかった場合です。
もっともらしい否認の点では、彼らがその道を進むと、それは諸刃の剣になる可能性があります。なぜなら、彼らが過失行為を行っていることが明らかになる可能性があり、それは間違いなく FCA 規制に対する法的違反となるからです。
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13時間前
スペインにはサンテダに罰金を科す権限があるのに、UKGCにはそれができないというのは実に興味深い。
https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1
また、スウェーデンでは、罰金とは関係ありませんが、規制当局がスウェーデンの銀行口座からこれらの無認可ギャンブル事業への取引を禁止しています。
https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/?amp
サンテダの事業における「スキン賭博」の意味は理解できませんが、これは暗号通貨を受け入れるということでしょうか、それとも何か別のことでしょうか?
これらの記事を読んで、英国の消費者として非常にがっかりした気持ちにならざるを得ません。
作成者によって編集済 13時間前
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